Протокол общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, к которой осуществляется присоединение, о реорганизации кредитной организации в форме присоединения
_________________________________________________ (полное наименование) Протокол 1 внеочередного общего собрания акционеров Банка (небанковской кредитной организации) "__________________", открытого (закрытого) акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, о реорганизации Банка (небанковской кредитной организации) в форме присоединения
г. _____________ "___"________ ___ г.
Открытие собрания: _____ часов _____ минут.
Время начала регистрации: ____ час. ____ мин.
Время окончания регистрации: ____ час. ____ мин.
Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.
Присутствовали акционеры Банка (небанковской кредитной организации) "______________", Открытого (Закрытого) акционерного общества (далее по тексту - "Банк" ("Кредитная организация")):
- _____________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - акционера)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица -
акционера)
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - ____________.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании:
по первому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по второму вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по третьему вопросу повестки дня - ___________, кворум имеется;
по четвертому вопросу повестки дня - _________, кворум имеется;
по пятому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по шестому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по седьмому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по восьмому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется;
по девятому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Председатель собрания: ________________________ (Ф.И.О.)
Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реорганизации Банка (Кредитной организации) в форме присоединения Банка (небанковской кредитной организации) "______________", Открытого (Закрытого) акционерного общества 2 .
2. Об утверждении порядка реорганизации Банка (Кредитной организации) в форме присоединения Банка (небанковской кредитной организации) "_____________", Открытого (Закрытого) акционерного общества.
3. Об утверждении договора о присоединении к Банку (Кредитной организации) Банка (Кредитной организации) "______________", Открытого (Закрытого) акционерного общества.
4. Об утверждении передаточного акта.
5. Об утверждении новой редакции Устава Банка (Кредитной организации).
6. Об избрании Совета директоров Банка (Кредитной организации).
7. О государственной регистрации.
1. По первому вопросу о реорганизации Банка (Кредитной организации)
путем присоединения Банка (небанковской кредитной организации)
"_______________", Открытого (Закрытого) акционерного общества, с переходом
к Банку (Кредитной организации) всех прав и обязанностей от присоединяемого
общества слушали: _______________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
(Если решение принято 3 ) Постановили: реорганизовать Банк (Кредитную организацию) путем присоединения Банка (небанковской кредитной организации) "_______________", Открытого (Закрытого) акционерного общества, с переходом к Банку (Кредитной организации) всех прав и обязанностей от присоединяемого общества.
2. По второму вопросу об утверждении порядка реорганизации Банка
(Кредитной организации) в форме присоединения Банка (небанковской кредитной
организации) "____________", Открытого (Закрытого) акционерного общества,
слушали _____________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
(Если решение принято) Постановили утвердить следующий порядок реорганизации Банка (Кредитной организации) в форме присоединения Банка (небанковской кредитной организации) "_____________", Открытого (Закрытого) акционерного общества:
- общий порядок присоединения Банки (небанковские кредитные организации) согласовывают в договоре о присоединении, составленном в соответствии со ст. 17 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- Банк (Кредитная организация) после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- ________________________________________________________.
3. По третьему вопросу об утверждении договора о присоединении к Банку
(Кредитной организации) Банка (небанковской кредитной организации)
"______________", Открытого (Закрытого) акционерного общества, слушали
______________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
(Если решение принято) Постановили утвердить договор о присоединении к Банку (Кредитной организации) "_____________" Банка (небанковской кредитной организации) "_____________", Открытого (Закрытого) акционерного общества.
4. По четвертому вопросу об утверждении передаточного акта от Банка
(небанковской кредитной организации) "_____________", Открытого (Закрытого)
акционерного общества, к Банку (Кредитной организации) слушали
_________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
(Если решение принято) Постановили утвердить передаточный акт от Банка (небанковской кредитной организации) "____________", Открытого (Закрытого) акционерного общества, к Банку (Кредитной организации).
5. По пятому вопросу об утверждении новой редакции (или: изменений и
дополнений) Устава Банка (Кредитной организации) слушали
___________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов.
(Если решение принято) Постановили утвердить новую редакцию (или: изменения и дополнения) Устава Банка (Кредитной организации).
6. По шестому вопросу об избрании Совета директоров Банка (Кредитной
организации) слушали _______________________.
(фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания:
1) __________________________________________________;
2) __________________________________________________;
3) __________________________________________________;
4) __________________________________________________;
5) __________________________________________________.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - ________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - ________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов;
3) "за" - _______ голосов;
"против" - ________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов;
4) "за" - _______ голосов;
"против" - ________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов;
5) "за" - _______ голосов;
"против" - ________ голосов;
"воздержались" - ________ голосов.
Постановили избрать в Совет директоров Банка (Кредитной организации) следующих лиц:
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________;
4) ___________________________;
5) ___________________________.
По седьмому вопросу повестки дня о государственной регистрации
изменений в Уставе Банка (Кредитной организации) слушали:
_________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили поручить ______________________
(фамилия, имя, отчество)
представить для государственной регистрации изменений в Уставе Банка
(Кредитной организации) в Банк России (Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка
России) документы, установленные п. 25.1 Инструкции Банка России от
02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о
государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010
N 16965) в срок до "___"________ ___ г.
Председатель собрания:
_______________ _____________
(Ф.И.О.) (подпись)
М.П.
1 Согласно абз. 4 п. 25.1 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол общего собрания представляется в Банк России в двух экземплярах.
2 Общее собрание акционеров общества, к которому осуществляется присоединение, принимает решение по вопросу о реорганизации в форме присоединения, включающее в себя утверждение договора о присоединении, а также принимает решения по иным вопросам (в том числе решение о внесении изменений и дополнений в устав такого общества), если это предусмотрено договором о присоединении (абз. 3 п. 2 ст. 17 Федерального закона "Об акционерных обществах").
3 Решение общего собрания о реорганизации общества принимается только по предложению совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 3, 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.