Протокол общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о внесении изменений в устав кредитной организации (общая форма)

_________________________________________________ (полное наименование) Протокол  1  внеочередного общего собрания акционеров кредитной организации "_______________________________", открытого (закрытого) акционерного общества, о внесении изменений в устав кредитной организации (общая форма)
г. _____________                                       "___"________ ___ г.

Открытие собрания: _____ часов _____ минут.
Время начала регистрации: ____ час. ____ мин.
Время окончания регистрации: ____ час. ____ мин.
Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовали акционеры Банка (небанковской кредитной организации) "______________", открытого (закрытого) акционерного общества:
- _____________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН физического
лица)

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - ____________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. __ устава кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Внесение изменений в устав Банка (небанковской кредитной организации) "____________", О(З)АО.
2. О регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной организации) "____________", О(З)АО.

По  первому  вопросу  повестки  дня  о внесении изменений в устав Банка
(небанковской  кредитной организации) "____________", открытого (закрытого)
акционерного общества, слушали: _________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.

(В случае принятия решения  2 ) Постановили:
Внести в устав Банка (небанковской кредитной организации) "____________", открытого (закрытого) акционерного общества, следующие изменения:
1. _______________________________________________________.
2. _______________________________________________________.

По  второму  вопросу  повестки дня о регистрации изменений устава Банка
(небанковской  кредитной организации) "_________________", О(З)АО, слушали:
__________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.

(В случае принятия решения) Постановили:
Поручить      председателю     правления     (директору     и     т.п.)
______________________________________________ представить в ______________
(фамилия, имя, отчество)
территориальное  управление  Банка  России  для государственной регистрации
изменений     устава    Банка    (небанковской    кредитной    организации)
"________________" документы, установленные п. 16.1 Инструкции Банка России
от  02.04.2010  N  135-И  "О  порядке  принятия  Банком  России  решения  о
государственной  регистрации  кредитных  организаций  и  выдаче лицензий на
осуществление  банковских  операций"  (зарег.  в  Минюсте  РФ  22.04.2010 N
16965).

Председатель собрания:

_______________ _____________
(Ф.И.О.)      (подпись)

М.П.


1 Согласно абз. 4 п. 16.1 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) на государственную регистрацию протокол общего собрания представляется в двух экземплярах.
2 В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждении устава общества в новой редакции, отнесенному пп. 1 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания участников общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.



Источник - Кабанов О.М.