Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 09.08.2010.

            __________________________________________________

                           (полное наименование)

                               Протокол <1>

              внеочередного общего собрания акционеров Банка

                   (небанковской кредитной организации)

               "___________________________________________"

                открытого (закрытого) акционерного общества

                 о направлении ходатайства о согласовании

                         кандидатуры руководителя

г. _____________

                                                       "___"________ ___ г.

    Открытие собрания: _____ часов ______ минут.

    Время начала регистрации: ___ час. ___ мин.

    Время окончания регистрации: ___ час. ___ мин.

    Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

    Присутствовали  акционеры  Банка  (небанковской  кредитной организации)

"_________________________" открытого (закрытого) акционерного общества:

    - ____________________________________________________________________,

       (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - учредителя)

в лице ___________________________________________________________________;

          (фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании

                              которого он действует)

    - ____________________________________________________________________.

       (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица)

    Число  голосов,  принадлежащих  акционерам,  включенным  в  список лиц,

имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.

    Число  голосов,  принадлежащих  акционерам,  принявшим  участие в общем

собрании по вопросам повестки дня, - ____________.

    В  соответствии  с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для

проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

                               ПОВЕСТКА ДНЯ:

    О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры руководителя Банка

(небанковской кредитной организации) "____________" О(З)АО.

    По  вопросу  повестки  дня  о  направлении  ходатайства  о согласовании

кандидатуры   руководителя   Банка   (небанковской  кредитной  организации)

"____________________" открытого (закрытого) акционерного общества слушали:

_____________________.

(фамилия, инициалы)

    Голосовали:

    "за" - _____;

    "против" - _____;

    "воздержались" - _____.

    (В случае принятия решения) Постановили:

    1)  направить в _______________ территориальное учреждение Банка России

ходатайство  о  согласовании  кандидатуры  руководителя Банка (небанковской

кредитной  организации)  "___________"  открытого  (закрытого) акционерного

общества _____________________________________________________;

         (фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация)

    2)  поручить  ____________  (председателю собрания, председателю совета

директоров и т.п.) ______________________________ подписать и представить в

                      (фамилия, имя, отчество)

_____________________ территориальное управление Банка России ходатайство о

согласовании  кандидатуры  нового  руководителя  в  порядке,  установленном

абз. 3 п. 22.4 Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О  порядке  принятия

Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и

выдаче лицензий на осуществление банковских  операций" (зарег. в Минюсте РФ

22.04.2010 N 16965).

    Председатель собрания:

    _______________ _____________

        (Ф.И.О.)      (подпись)

               М.П.

--------------------------------

<1> Согласно абз. 3 п. 22.4 Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол общего собрания представляется в Банк России в одном экземпляре.