Протокол общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в результате преобразования общества с ограниченной ответственностью
__________________________________________________ (полное наименование) Протокол 1 внеочередного общего собрания акционеров кредитной организации "____________________________" открытого (закрытого) акционерного общества, созданной в результате преобразования кредитной организации общества с ограниченной ответственностью "_______________"
г. _____________
"___"_________ ___ г.
Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Время начала регистрации: ___ час. ___ мин.
Время окончания регистрации: ___ час. ___ мин.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.
Присутствовали акционеры Банка (небанковской кредитной организации)
"__________________" Открытого (Закрытого) акционерного общества:
- ___________________________________________________________________ в
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - учредителя)
лице _____________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица)
Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О коллегиальном исполнительном органе создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "______________" Открытого (Закрытого) акционерного общества.
2. О единоличном исполнительном органе создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "______________" Открытого (Закрытого) акционерного общества.
3. О ревизионной комиссии (или о ревизоре) создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "______________" Открытого (Закрытого) акционерного общества.
4. О регистраторе создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" Открытого (Закрытого) акционерного общества.
5. Об аудиторе создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" Открытого (Закрытого) акционерного общества.
6. Об избрании Совета директоров создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" Открытого (Закрытого) акционерного общества.
7. О государственной регистрации.
1. По первому вопросу о коллегиальном исполнительном органе
создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) слушали
_________________________.
(фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания в правление Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" Открытого (Закрытого) акционерного общества:
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________;
4) ___________________________.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
3) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
4) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
Постановили 2 избрать в правление Банка (небанковской кредитной организации) "__________________" Открытого (Закрытого) акционерного общества следующих лиц:
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________.
2. По второму вопросу повестки дня о единоличном исполнительном
органе создаваемого Банка (небанковской кредитной организации) слушали
_______________________.
(фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания единоличным исполнительным органом Банка (небанковской кредитной организации) "______________" Открытого (Закрытого) акционерного общества:
1) ___________________________;
2) ___________________________.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
Постановили 2 избрать Председателем правления (генеральным директором
и т.п.) Банка (небанковской кредитной организации) "_________________"
Открытого (Закрытого) акционерного общества _______________________________
(фамилия, имя, отчество,
______________________________.
дата рождения, квалификация)
3. По третьему вопросу о ревизионной комиссии создаваемого Банка
(небанковской кредитной организации) слушали _________________________.
(фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания ревизионной комиссии Банка (небанковской кредитной организации) "________________" Открытого (Закрытого) акционерного общества:
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________;
4) ___________________________.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
3) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
4) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
Постановили 2 избрать в ревизионную комиссию Банка (небанковской кредитной организации) "_________________" Открытого (Закрытого) акционерного общества следующих лиц:
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________.
Вариант: Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания ревизором Банка (небанковской кредитной организации) "_____________" Открытого (Закрытого) акционерного общества:
1) ___________________________;
2) ___________________________.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
4. По четвертому вопросу о регистраторе создаваемого Банка
(небанковской кредитной организации) слушали _______________________.
(фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие претенденты для назначения регистратором Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" Открытого (Закрытого) акционерного общества:
1) ___________________________;
2) ___________________________.
Голосовали по каждому претенденту:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
Постановили назначить регистратором нового Банка (небанковской
кредитной организации) "______________________" Открытого (Закрытого)
акционерного общества ________________________________________________.
(полное наименование, ИНН, ОГРН, адрес)
5. По пятому вопросу об аудиторе Банка (небанковской кредитной
организации) слушали __________________________.
(фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие претенденты для назначения аудитором Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" Открытого (Закрытого) акционерного общества:
1) ___________________________;
2) ___________________________.
Голосовали по каждому претенденту:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
Постановили 2 утвердить аудитором Банка (небанковской кредитной
организации) "______________________" Открытого (Закрытого) акционерного
общества ____________________________________________________.
(полное наименование, ИНН, ОГРН, адрес)
6. По шестому вопросу об избрании совета директоров Банка (небанковской
кредитной организации) слушали _______________________.
(фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания в совет директоров Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________" Открытого (Закрытого) акционерного общества:
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________;
4) ___________________________.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
3) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
4) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
Постановили 2 избрать в совет директоров Банка (небанковской кредитной организации) "________________" Открытого (Закрытого) акционерного общества следующих лиц:
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________.
7. По седьмому вопросу о государственной регистрации Банка
(небанковской кредитной организации) "__________________" открытого
(закрытого) акционерного общества слушали: ___________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили поручить ______________________
(фамилия, имя, отчество)
представить для государственной регистрации в территориальные учреждения
Банка России документы, установленные п. 28.1 Инструкции ЦБ РФ от
02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о
государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965)
в срок до "___"_________ ___ г., для государственной регистрации Банка
(небанковской кредитной организации) "__________________" Открытого
(Закрытого) акционерного общества, созданной в результате преобразования
кредитной организации общества с ограниченной ответственностью
"_________________".
Председатель собрания:
_______________ _____________
(Ф.И.О.) (подпись)
М.П.
1 Согласно абз. 5 п. 28.1 Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол общего собрания представляется в Банк России в одном экземпляре.
2 Избрание органов управления общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, а также утверждение аудитора общества осуществляется учредителями общества большинством в три четверти голосов, которые представляют подлежащие размещению среди учредителей общества акции (п. 4 ст. 9 ФЗ "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.