Протокол общего собрания акционеров или заседания совета директоров биржи или торговой системы по

Протокол общего собрания акционеров (или: заседания совета директоров) биржи (или: торговой системы) по вопросу избрания лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа

________________________________________________________________________________



                             Протокол N _____

                      общего собрания акционеров

                  (или: заседания совета директоров)

                   биржи <1> (или: торговой системы)

                  "________________________________"

  Место проведения собрания: ___________________________________________.

  Дата проведения: "__"___________ ____ г.

  Время начала собрания: _____ часов _____ минут.

  Время окончания собрания: _____ часов _____ минут.

  Общее  собрание  акционеров  проводится  в форме  собрания (совместного

присутствия акционеров).

  Присутствуют:

  _____________________ _________________________________ - _____% акций.

  (Ф.И.О./наименование)     (паспортные данные/адрес)

  _____________________ _________________________________ - _____% акций.

  (Ф.И.О./наименование)     (паспортные данные/адрес)

  _____________________ _________________________________ - _____% акций.

  (Ф.И.О./наименование)     (паспортные данные/адрес)

  На общем собрании акционеров присутствуют акционеры - владельцы ______%

акций Общества, что в совокупности составляет _____% голосов.

  Общее собрание правомочно и может приступить к работе.

  Вариант:

  Всего членов совета директоров: _____ человек.

  Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:

  ______________________________________________________________________.

                                 (Ф.И.О.)

  ______________________________________________________________________.

                                 (Ф.И.О.)

  ______________________________________________________________________.

                                 (Ф.И.О.)

  Кворум для проведения общего собрания (заседания) имеется.

  Секретарь собрания (заседания) _______________________________.

                                             (Ф.И.О.)

  Председатель собрания (заседания) ____________________________.

                                              (Ф.И.О.)

  Повестка дня:

  Об избрании лица,  осуществляющего функции единоличного исполнительного

органа - _________________ _______________________________________________.

          (должность)      (наименование биржи (или: торговой системы))

  По вопросу повестки дня слушали ______________________________________.

                                                 (Ф.И.О.)

  Были заданы вопросы:

  1. ___________________________________________________________________.

  2. ___________________________________________________________________.

  Вариант: Вопросов задано не было.

  По вопросу повестки дня голосовали:

  "за" - _____ голосов;

  "против" - _____ голосов;

  "воздержались" - _____ голосов.

  По вопросу  повестки  дня  по результатам  голосования  постановили: на

основании пп. а п. 6 ч. 3 ст. 26 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ

"Об организованных торгах"  утвердить  на должность  лица,  осуществляющего

функции единоличного исполнительного органа - _____________________________

                                                     (должность)

____________________________________________ - ___________________________.

(наименование биржи (или: торговой системы))   (Ф.И.О., паспортные данные)

  Председатель заседания - ______________________ _____________

                                  (Ф.И.О.)          (подпись)

  Секретарь заседания - ______________________ _____________

                               (Ф.И.О.)          (подпись)

--------------------------------

<1> Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" биржей может являться только акционерное общество.