Протокол общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о назначении руководителя кредитной организации

__________________________________________________
(полное наименование)

Протокол
внеочередного общего собрания акционеров Банка
(небанковской кредитной организации)
"______________" открытого (закрытого) акционерного
общества о назначении руководителя Банка
(небанковской кредитной организации)

г. _____________                                       "___"________ ___ г.

Открытие собрания: _____ часов _____ минут.
Время начала регистрации: ___ час. ___ мин.
Время окончания регистрации: ___ час. ___ мин.
Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовали  акционеры  Банка  (небанковской  кредитной организации)
"______________" открытого (закрытого) акционерного общества:
- _____________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - учредителя)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия,  имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица)

Число  голосов,  принадлежащих  акционерам,  включенным  в  список лиц,
имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - ___________.
Число  голосов,  принадлежащих  акционерам,  принявшим  участие в общем
собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
В  соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум  для
проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  О досрочном прекращении полномочий руководителя Банка (небанковской
кредитной организации) "___________" О(З)АО  1 .
2.  О  назначении  нового  руководителя  Банка  (небанковской кредитной
организации) "___________" О(З)АО.

По  первому  вопросу  повестки  дня  о досрочном прекращении полномочий
руководителя  Банка  (небанковской  кредитной  организации)  "____________"
открытого (закрытого) акционерного общества слушали: _____________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.

(В случае принятия решения) Постановили:
1. В связи с __________________________________________________________
(причина досрочного прекращения полномочий руководителя)

досрочно   прекратить   полномочия   Председателя  правления  (генерального
директора и т.п.) О(З)АО "__________________" _____________________________
(фамилия, имя, отчество)
с "___"________ ___ г.
2.  Поручить  председателю  Совета  директоров  О(З)АО  "_____________"
расторгнуть трудовой договор с ______________________ с "__"________ ___ г.
(фамилия, имя, отчество)

По  второму  вопросу  повестки  дня  о  назначении  руководителя  Банка
(небанковской  кредитной  организации) "____________" открытого (закрытого)
акционерного общества слушали: _____________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.

(В случае принятия решения) Постановили:
1)  назначить  Председателем  правления (генеральным директором и т.п.)
Банка (небанковской кредитной организации) "________" открытого (закрытого)
акционерного общества ____________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация)

2) поручить председателю Совета директоров ____________________________
(фамилия, имя, отчество)
заключить трудовой договор с ____________________________;
(фамилия, имя, отчество)
3) поручить ________________________ уведомить ________ территориальное
(фамилия, имя, отчество)
управление  Банка  России в порядке, установленном п. 22.9 Инструкции Банка
России  от  02.04.2010  N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о
государственной  регистрации  кредитных  организаций  и  выдаче лицензий на
осуществление  банковских  операций"  (зарег.  в  Минюсте  РФ  22.04.2010 N
16965).

Председатель собрания:

_______________    _____________
(Ф.И.О.)         (подпись)
М.П.


1 Общее собрание акционеров, если образование исполнительных органов не отнесено уставом общества к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) (абз. 1 п. 4 ст. 69 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - Кабанов О.М.