Протокол общего собрания акционеров закрытого акционерного общества по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества, являющегося стороной сделки

____________________________________________________ (полное наименование закрытого акционерного общества и адрес места нахождения) ПРОТОКОЛ N _____ Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "_______________" по одобрению сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества, являющегося стороной сделки
Адрес места нахождения: __________________________________.
Вид Общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).
Дата проведения собрания: "__"__________ ____ г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: _____ ч _____ мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: _____ ч _____ мин.
Время открытия собрания: _____ ч _____ мин.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - __________.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, - _____.
Председатель собрания: ____________________________________
Секретарь собрания: _______________________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об одобрении Общим собранием акционеров сделки с заинтересованностью  1 .

Слушали:
_______________ (Ф.И.О.) с предложением заключить договор _______________ (предмет договора) между _______________ и _______________, являющимся акционером ЗАО "_______________", на сумму _____ (__________) рублей.
_______________ (Ф.И.О.) сообщил_, что предлагаемая для одобрения сделка по условиям ст. ст. 78 и 81 ФЗ "Об акционерных обществах" квалифицируется как крупная сделка с заинтересованностью. На основании п. 5 ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах" в случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI "Заинтересованность в совершении обществом сделки" Федерального закона "Об акционерных обществах".
Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: __________ голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: __________ голосов.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" - _____% голосов; "против" - _____% голосов; "воздержались" - _____% голосов.
Не принимали участия в голосовании:
- акционер _______________ - _____% голосов.

Постановили:
Одобрить заключение договора _______________ (предмет договора) между _______________ и _______________, являющимся акционером ЗАО "_____________", на сумму _____ (__________) рублей  2 .

Время закрытия собрания: _____ч _____ мин.
Дата составления протокола: "__"__________ ____ г.

Председатель собрания _______________/_______________/
Секретарь собрания _______________/_______________/


1 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в случаях, установленных п. 4 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2 В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.



Источник - Кабанов О.М.