Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью по вопросу о созыве внеочередного общего собрания участников общества

___________________________________________________________________
(полное наименование общества с ограниченной ответственностью
и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ заседаня Совета директоров (наблюдательного совета) Общества с ограниченной ответственностью "________________"
г. __________
"___"________ ____ г.

Время проведения заседания Совета директоров: _________________________.

Члены Совета директоров (наблюдательного совета):
___________________________________;
___________________________________;
___________________________________.

Присутствовали члены Совета директоров (наблюдательного совета):
___________________________________;
___________________________________;
___________________________________.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Созыв внеочередного общего собрания участников ООО "___________" в форме ________ (собрания/заочного голосования)  1 .

По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали: "За" - _________________.
"Против" - _________________.
"Воздержались" - _________________.
Решение: _________________ (принято/не принято).

Постановили:

1. Направить в исполнительный орган Общества требование о созыве внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "______________" в срок до "___"_________ __ г. в форме _________________ (собрания/заочного голосования)  2 .
2. В случае непринятия исполнительным органом Общества до "___"_________ _____ г.  2  решения о проведении внеочередного общего собрания участников по требованию Совета директоров (наблюдательного совета) (вариант: в связи с принятием исполнительным органом Общества решения об отказе в проведении внеочредного общего собрания участников по требованию Совета директоров (наблюдательного совета)) созвать внеочередное общее собрание участников ООО "___________" в форме _________________ (собрание или заочное голосование).
3. Общее собрание провести "___"________ ___ г. в ___ час. ___ мин. по адресу: ______________________ (либо в случае проведения общего собрания участников в форме заочного голосования установить дату окончания приема бюллетеней для голосования "___"____________ ___ г. и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени ______________________).
4. Утвердить следующую повестку дня общего собрания участников: ___________________________________.
5. Определить следующий порядок сообщения участникам ООО "_________" о проведении общего собрания: __________________________________________.  3
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой участникам ООО при подготовке к проведению общего собрания участников, и порядок ее предоставления: _______________________.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями) - прилагается.

"Против" по вопросу повестки дня проголосовали:
_____________________________________;  4
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
______________________________________.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): __________.  5
(Ф.И.О., иные сведения)

Председатель Совета директоров
(наблюдательного совета) ООО "___________"    _____________ ___________
(подпись)    (Ф.И.О.)
Секретарь заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) ООО "____________"   _____________ ___________
(подпись)    (Ф.И.О.)


1 В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано исполнительным органом общества по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью.
2 Согласно п. п. 3 и 4 ст. 35 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" в случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.
3 Согласно п. п. 1 и 2 ст. 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.
4 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
5 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.