Протокол заседания совета директоров открытого (или: закрытого) акционерного общества - банка о закрытии филиала на территории иностранного государства

Протокол N _____  1
заседания совета директоров
открытого (или: закрытого) акционерного общества  2  -
банка "_______________"

_____________________________                       "__"___________ ____ г.
(название населенного пункта)

Открытое (или: закрытое) акционерное общество - банк "______________" -
___________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование, данные о государственной регистрации,
ИНН/КПП, адрес местонахождения)

Дата проведения заседания: "__"___________ ____ г.
Место проведения заседания: __________________________________________.
Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

Из _____ членов совета директоров присутствовали:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________.

_____ % голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно  3 .

Председатель заседания - ___________________.
Секретарь заседания - ______________________.

Повестка дня:
О закрытии филиала открытого/закрытого акционерного общества "________"
в _______________________________________________, расположенного по адресу
(наименование иностранного государства)
____________________________________, и внесении соответствующих дополнений
в устав  4 .

Рассмотрение повестки дня:
По  вопросу  повестки  дня  заседания  о  закрытии  филиала  открытого/
закрытого акционерного общества "____________" в __________________________
(наименование иностранного
____________, расположенного по адресу ________________________, и внесении
государства)
соответствующих дополнений в устав слушали предложения ___________________.
(Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
Вариант: Вопросов задано не было.

По вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.

Принято решение  5 :
Закрыть филиал открытого/закрытого акционерного общества "____________"
в ________________________________________________, расположенный по адресу
(наименование иностранного государства)
__________________________, и внести дополнения в устав открытого/закрытого
акционерного общества "_________________" в части закрытия филиала.

Председатель собрания - ____________________.
Секретарь собрания - _______________________.


1 В соответствии с п. 11.1.15 Инструкции Банка России N 135-И "О Порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" для внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений о закрытии филиала на территории иностранного государства банк должен представить в территориальное учреждение Банка России протокол заседания уполномоченного органа управления банка, в котором зафиксировано решение о закрытии филиала на территории иностранного государства.
2 В соответствии со ст. 11.1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" органами управления кредитной организации наряду с общим собранием ее учредителей (участников) являются совет директоров (наблюдательный совет), единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган.
3 В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
4 В соответствии с п. 5 ст. 12, пп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции совета директоров общества относятся вопросы создания филиалов и открытия представительств общества, внесения в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией.
5 В соответствии с п. 3 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании.