Протокол заседания совета директоров открытого закрытого акционерного общества о созыве годового

Протокол заседания совета директоров открытого (закрытого) акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества

________________________________________________________________________________



              ______________________________________________

                 (полное наименование общества, адрес)

                               ПРОТОКОЛ

                      заседания Совета директоров

            открытого (закрытого) акционерного общества <1>

г. _____________                                     "___"__________ ___ г.

  Время проведения заседания: __________________________________

  Место проведения заседания: __________________________________

  Присутствовали:

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________

             (не менее половины числа избранных членов

            Совета директоров (наблюдательного совета))

  ___% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

  Председатель заседания _______________________________________

                             Повестка дня:

  1. О созыве годового общего собрания акционеров  открытого  (закрытого)

акционерного общества ___________________________________.

  Слушали:

  1. О созыве годового общего собрания акционеров  открытого  (закрытого)

акционерного общества "___________________________________________________"

                                  (полное название Общества)

(далее - "Общество").

  Голосовали:

  За - _____

  Против - ______

  Воздержалось - ______

  Постановили:

  1.  Созвать  годовое  общее  собрание  акционеров открытого (закрытого)

акционерного общества ____________________________________________________.

                                 (полное название общества)

  "___"____________ ____ г.

  2. Об условиях подготовки и созыва общего собрания акционеров Общества:

______________________________________.

  Голосовали:

  За - _____

  Против - ______

  Воздержалось - ______

  Постановили:

  Место проведения собрания: ________________________________________.

  Время начала регистрации акционеров: ______________________________.

  Время окончания регистрации акционеров: ___________________________.

  Время начала работы собрания: _____________________________________.

  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем  собрании

акционеров: "___"__________ ____ г.

  Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:

________________________________.

  Перечень   информации   (материалов),  предоставляемой  акционерам  при

подготовке к проведению общего собрания акционеров: ______________________.

  Порядок предоставления информации (материалов): ______________________.

  (в  случае  голосования  бюллетенями:   Форму  и  текст  бюллетеня  для

голосования: ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________.)

    (при наличии привилегированных акций: Определение типа (типов)

привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по

  вопросам повестки дня общего собрания: __________________________)

  3. Об утверждении следующей повестки дня собрания:

  1) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

  2)  распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,

за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам

первого  квартала,  полугодия,  девяти  месяцев финансового года) и убытков

Общества по результатам финансового года;

  3) об избрании Совета директоров общества;

  4) об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

  5) об утверждении аудитора Общества.

  6) ___________________________________________________________________.

                                (иные вопросы)

  7) ___________________________________________________________________.

  Голосовали:

  За - _____

  Против - ______

  Воздержалось - ______

  Решение принято:

  Постановили:

  Утвердить повестку дня годового общего собрания Общества:

  1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

  2.  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,

за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам

первого  квартала,  полугодия,  девяти  месяцев финансового года) и убытков

Общества по результатам финансового года.

  3. Об избрании Совета директоров Общества.

  4. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

  5. Об утверждении аудитора Общества.

  6. ___________________________________________________________________.

                                (иные вопросы)

  7. ___________________________________________________________________.

  4. Решение организационных вопросов:

  - ____________________________________________________________________.

  - ____________________________________________________________________.

  Голосовали:

  За - _____

  Против - ______

  Воздержалось - ______

  Решение принято:

  Постановили:

  а) __________________________________________________________________.

  Голосовали:

  За - _____

  Против - ______

  Воздержалось - ______

  Решение принято:

  Постановили:

  б) __________________________________________________________________.

  Председатель заседания: __________________/__________________

--------------------------------

<1> К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VIII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (пп. 2, 3, 4 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").