Протокол заседания совета директоров открытого (закрытого) акционерного общества по вопросу закрытия обособленного подразделения

_________________________________________________ (полное наименование акционерного общества) Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) Открытого (закрытого) акционерного общества "____________________"  1  по вопросу закрытия _________________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения  2 ) в г. ____________
г. _____________
Место проведения _____________________
"___"________ ____ г.

Открытие заседания: _____ часов ______ минут.
Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

На заседании Совета директоров Открытого (закрытого) акционерного общества "_____________" (далее - Общество) присутствуют ________ из _________ членов Совета директоров:
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________,
что составляет ___ голосов. В соответствии с п. ___ устава Общества кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания - _____________________________________________.
(фамилия, инициалы)

Повестка дня:
1. О закрытии ____________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения) Общества в г. ___________.
2. Об организационных вопросах.

Решения по повестке дня:
1. По первому вопросу повестки дня о закрытии _________________ филиала
(представительства, иного обособленного подразделения) Общества в г. ______
слушали _________________________.
(фамилия, инициалы)
Были заданы следующие вопросы _____________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.

(В случае принятия решения) Постановили:
В срок до "___"___________ ____ г. закрыть _________________ филиал (представительство, иное обособленное подразделение) Общества по адресу: __________________________.

2.  По второму вопросу повестки дня об организационных вопросах слушали
_______________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.

(В случае принятия решения) Постановили:
Поручить __________________ организовать закрытие ____________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения) Общества, в том числе:
а) подать документы на государственную регистрацию изменений в уставе Общества;
б) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков;
в) реализовать имущество _______________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения) (оргтехники, мебели, автомобилей и т.д.);
г) выплатить компенсацию в связи с увольнением сотрудников;
д) возвратить в Общество из _______________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения) ранее переданное имущество, нематериальные активы;
е) ликвидировать рабочие места;
ж) погасить долги;
з) уплатить штрафы, неустойки и др.;
и) снять ___________ филиал (представительство, иное обособленное подразделение) Общества с учета в налоговом органе, внебюджетных фондах;
к) отозвать доверенность руководителя ____________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения) Общества;
л) закрыть все счета ____________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения) в других банках;
м) уведомить кредиторов о закрытии ____________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения) в соответствии с п. ____ устава Общества.
Поручить ______________________ представить в Совет директоров необходимые документы о закрытии ____________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения) Общества.

Протокол заседания Совета директоров Общества составлен "___"________ ____ г.  3 .

Председатель заседания _______________/___________________
(подпись)    (фамилия, инициалы)


1 Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционерное общество может создавать филиалы и открывать представительства. В соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 65 создание филиалов и открытие представительств общества отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.
2 Обособленное подразделение Общества - любое территориально обособленное от него подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения Общества таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (абз. 20 п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 2 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования").
3 Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества составляется не позднее трех дней после его проведения (п. 4 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах").



Источник - Кабанов О.М.