Протокол заседания совета директоров ооо банка о закрытии филиала на территории иностранного государства

Протокол заседания совета директоров ООО - банка о закрытии филиала на территории иностранного государства

________________________________________________________________________________



                             Протокол N _____

                      заседания совета директоров

               общества с ограниченной ответственностью

                           "_______________"

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

  Общество с ограниченной ответственностью "__________________________" -

___________________________________________________________________________

     (наименование, данные о государственной регистрации, ИНН/КПП,

                         адрес местонахождения)

  Дата проведения заседания: "__"___________ ____ г.

  Место проведения заседания: __________________________________________.

  Открытие заседания: _____ часов _____ минут.

  Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

  Из _____ членов совета директоров присутствовали:

  1. ___________________________________________________________________.

  2. ___________________________________________________________________.

  3. ___________________________________________________________________.

  Председатель заседания - ___________________.

  Секретарь заседания - ______________________.

  Заседание правомочно.

  Повестка дня:

  О закрытии филиала общества с ограниченной ответственностью "_________"

в _______________________________________________, расположенного по адресу

    (наименование иностранного государства)

___________________________, и внесении соответствующих дополнений в устав.

  По  вопросу  повестки  дня  заседания  о  закрытии  филиала  общества с

ограниченной ответственностью "______________" в __________________________

                                               (наименование иностранного

_____________________ и внесении соответствующих дополнений в устав слушали

   государства)

предложения ______________________________________________________________.

                                     (Ф.И.О.)

  Были заданы вопросы:

  1. ___________________________________________________________________.

  2. ___________________________________________________________________.

  В обсуждении приняли участие: ________________________________________.

                                                (Ф.И.О.)

                                ________________________________________.

                                                (Ф.И.О.)

                                ________________________________________.

                                                (Ф.И.О.)

  Вариант: Вопросов задано не было.

  По вопросу повестки дня голосовали:

  "за" - _____ голосов;

  "против" - _____ голосов;

  "воздержались" - _____ голосов.

  По вопросу  повестки  дня  по результатам  голосования  постановили: на

основании п. _____ _______________________ (устава или иного учредительного

документа  общества  с  ограниченной  ответственностью),  абз. 3 п. 11.1.15

Инструкции Банка России  от 2 апреля 2010 года  N 135-И "О Порядке принятия

Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и

выдаче лицензий на осуществление банковских операций"  постановили: закрыть

филиал общества с ограниченной ответственностью "_________________________"

в ________________________________________________, расположенный по адресу

     (наименование иностранного государства)

______________________, и внести дополнения в устав общества с ограниченной

ответственностью "_________________________" в части закрытия филиала.

  Председатель заседания - _____________________ _______________

                                  (Ф.И.О)           (подпись)

  Секретарь заседания - _____________________ _______________

                               (Ф.И.О)           (подпись)