Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества по вопросу открытия представительства
ПРОТОКОЛ N _____ заседания совета директоров открытого акционерного общества "_______________" по вопросу открытия представительства
г. _______________ "___"___________ ____ г.
Время проведения заседания: __________________________.
Место проведения заседания: __________________________.
Из _____ членов Совета директоров присутствовали:
1. ________________________________________, зарегистрированный по адресу: _________________, обладающий(ая) ___% голосов.
2. ________________________________________, зарегистрированный по адресу: _________________, обладающий(ая) ___% голосов.
3. ____________________________________________________________________.
4. ____________________________________________________________________.
Кворум имеется 1 . Заседание правомочно.
Заседание открыл _______________________. Предложено выбрать председательствующим заседания ______________________, секретарем заседания - _______________.
Избраны:
Председатель заседания - ________________, паспорт серии ______ N ____,
(Ф.И.О.)
выдан ___________ от "__"____________ г., зарегистрированный(ая) по адресу:
________________________________________.
Секретарь заседания - ___________________, паспорт серии ______ N ____,
(Ф.И.О.)
выдан ___________________ от "__"____________ г., зарегистрированный(ая) по
адресу: ________________________________________.
Лица, проводившие подсчет голосов:
1. ________________________________, паспорт серии ______ N ____, выдан
(Ф.И.О.)
_________________________ от "__"____________ г., зарегистрированный(ая) по
адресу: _______________________________________.
2. ________________________________, паспорт серии ______ N ____, выдан
(Ф.И.О.)
_________________________ от "__"____________ г., зарегистрированный(ая) по
адресу: ________________________________________.
Повестка дня:
1. Об открытии представительства Открытого акционерного общества
"____________" (далее - "Общество") в __________________________________ 2 .
(место нахождения представительства)
2. Об утверждении Положения о представительстве Общества 3 .
3. О назначении руководителя представительства Общества 4 .
4. О наделении представительства Общества имуществом 5 .
5. О внесении в Устав Общества изменений, связанных с открытием представительства 6 .
6. О государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества, в связи с открытием представительства.
7. О назначении ответственного лица за государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав Общества, в связи с открытием представительства.
По первому вопросу повестки дня слушали:
1. ____________________________________________________________________
(Ф.И.О., суть выступления)
__________________________________________________________________________.
На голосование ставится вопрос:
В соответствии с п. 1 ст. 55 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. 5 Федерального закона "Об акционерных обществах" от
26.12.1995 N 208-ФЗ открыть представительство Общества в _________________
__________________________________________________________________________.
(место нахождения представительства)
Голосовали:
"За" - _______ голосов.
"против" - ______ голосов.
"воздержались" - _____ голосов.
(В случае принятия решения) Постановили: открыть представительство
Открытого акционерного общества "___________" в ___________________________
_________________________________________________________________________ с
(место нахождения представительства)
последующим внесением сведений в Устав Общества.
По второму вопросу повестки дня об утверждении Положения о
представительстве Общества слушали ________________________________________
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., суть выступления)
Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.
(В случае принятия решения) Постановили: утвердить Положение о представительстве Общества.
По третьему вопросу повестки дня о назначении руководителя
представительства Общества слушали _______________________.
(Ф.И.О.)
Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.
(В случае принятия решения) Постановили:
1. Назначить руководителем представительства __________________________
(Ф.И.О.,
________________________________________на период до "__"________ ___ г.
дата рождения, адрес, квалификация)
2. Выдать руководителю представительства доверенность.
По четвертому вопросу повестки дня о наделении имуществом
представительства Общества слушали _______________________________________.
(Ф.И.О.)
Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.
(В случае принятия решения) Постановили: наделить представительство
следующим имуществом: ________ и денежными средствами в размере ______ (______) рублей.
По пятому вопросу повестки дня о внесении изменений в Устав
Общества, связанных с открытием представительства, слушали _______________
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)
Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.
(В случае принятия решения) Постановили: внести следующие изменения в Устав Общества: дополнить Устав п. ____ следующего содержания: "_____________________________________".
Поручить __________________________ совершить действия по представлению
(Ф.И.О., должность)
сведений в уполномоченный орган о внесении изменений в Устав.
6. По шестому вопросу повестки дня о государственной регистрации
изменений, вносимых в Устав Открытого акционерного общества "____________",
в связи с открытием представительства слушали______________________________
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. участника, суть выступления)
На голосование ставится вопрос:
Зарегестрировать изменения в Уставе Открытого акционерного общества "_________" в связи с открытием представительства.
Голосовали: "За" - _____ голосов.
"Против" - ______ голосов.
"Воздержались" - _____ голосов.
Принято решение:
Зарегистрировать изменения в Уставе Открытого акционерного общества "_________" в связи с открытием представительства.
7. По седьмому вопросу повестки дня о назначении ответственного лица за государственную регистрацию изменения, вносимых в Устав Открытого акционерного общества "______________________", в связи с открытием представительства слушали _____________________ (Ф.И.О.).
На голосование ставится вопрос:
Назначить ответственным лицом за государственную регистрацию изменений,
вносимых в Устав Открытого акционерного общества "_____________________", в
связи с открытием представительства ______________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные)
Голосовали:
"За" - _____ голосов.
"Против" - ______ голосов.
"Воздержались" - _____ голосов.
Принято решение:
Назначить ответственным лицом за государственную регистрацию изменений,
вносимых в Устав Открытого акционерного общества "_____________________", в
связи с открытием представительства ______________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные)
Председатель Совета директоров 7 : ______________/______________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Председатель заседания: ____________________/_________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь заседания: _________________/___________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Лица, проводившие подсчет голосов:
_________________/_____________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
_________________/_____________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
1 Не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества (п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
2 Создание филиалов и открытие представительств относятся к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества (пп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
3 Представительство не является юридическим лицом, действует на основании утвержденного обществом положения (абз. 1 п. 4 ст. 5 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
4 Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом (абз. 2 п. 4 ст. 5 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
5 Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества (абз. 1 п. 4 ст. 5 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
6 Устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах (п. 6 ст. 5 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (п. 6 ст. 5 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
7 В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества (п. 3 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").