Протокол заседания совета директоров открытого закрытого акционерного общества по вопросу закрытия

Протокол заседания совета директоров открытого (закрытого) акционерного общества по вопросу закрытия обособленного подразделения

________________________________________________________________________________



_________________________________________________ (полное наименование акционерного общества)

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) Открытого (закрытого) акционерного общества "____________________" <1> по вопросу закрытия _________________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения <2>) в г. ____________



г. _____________

Место проведения _____________________

"___"________ ____ г.

Открытие заседания: _____ часов ______ минут.

Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

На заседании Совета директоров Открытого (закрытого) акционерного общества "_____________" (далее - Общество) присутствуют ________ из _________ членов Совета директоров:

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________;

- ________________________________________________________,

что составляет ___ голосов. В соответствии с п. ___ устава Общества кворум имеется. Заседание правомочно.

    Председатель заседания - _____________________________________________.

                                        (фамилия, инициалы)

Повестка дня:



1. О закрытии ____________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения) Общества в г. ___________.

2. Об организационных вопросах.

Решения по повестке дня:



    1. По первому вопросу повестки дня о закрытии _________________ филиала

(представительства, иного обособленного подразделения) Общества в г. ______

слушали _________________________.

         (фамилия, инициалы)

Были заданы следующие вопросы _____________________________________.

Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" - ____________;

"против" - _______________;

"воздержались" - _________________.

(В случае принятия решения) Постановили:

В срок до "___"___________ ____ г. закрыть _________________ филиал (представительство, иное обособленное подразделение) Общества по адресу: __________________________.

    2.  По второму вопросу повестки дня об организационных вопросах слушали

_______________________.

(фамилия, инициалы)

Голосовали:

"за" - ____________;

"против" - _______________;

"воздержались" - _________________.

(В случае принятия решения) Постановили:

Поручить __________________ организовать закрытие ____________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения) Общества, в том числе:

а) подать документы на государственную регистрацию изменений в уставе Общества;

б) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков;

в) реализовать имущество _______________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения) (оргтехники, мебели, автомобилей и т.д.);

г) выплатить компенсацию в связи с увольнением сотрудников;

д) возвратить в Общество из _______________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения) ранее переданное имущество, нематериальные активы;

е) ликвидировать рабочие места;

ж) погасить долги;

з) уплатить штрафы, неустойки и др.;

и) снять ___________ филиал (представительство, иное обособленное подразделение) Общества с учета в налоговом органе, внебюджетных фондах;

к) отозвать доверенность руководителя ____________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения) Общества;

л) закрыть все счета ____________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения) в других банках;

м) уведомить кредиторов о закрытии ____________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения) в соответствии с п. ____ устава Общества.

Поручить ______________________ представить в Совет директоров необходимые документы о закрытии ____________ филиала (представительства, иного обособленного подразделения) Общества.

Протокол заседания Совета директоров Общества составлен "___"________ ____ г. <3>.

    Председатель заседания _______________/___________________

                            (подпись)    (фамилия, инициалы)

--------------------------------

<1> Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционерное общество может создавать филиалы и открывать представительства. В соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 65 создание филиалов и открытие представительств общества отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.

<2> Обособленное подразделение Общества - любое территориально обособленное от него подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения Общества таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (абз. 20 п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 2 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования").

<3> Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества составляется не позднее трех дней после его проведения (п. 4 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах").