Протокол заседания совета директоров ооо банка о создании филиала на территории иностранного государства

Протокол заседания совета директоров ООО - банка о создании филиала на территории иностранного государства

________________________________________________________________________________



                           Протокол N _____ <1>

                      заседания совета директоров

               общества с ограниченной ответственностью

                           "_______________"

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

  Общество с ограниченной ответственностью "__________________________" -

__________________________________________________________________________.

     (наименование, данные о государственной регистрации, ИНН/КПП,

                         адрес местонахождения)

  Дата проведения заседания: "__"___________ ____ г.

  Место проведения заседания: __________________________________________.

  Открытие заседания: _____ часов _____ минут.

  Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

  Из _____ членов совета директоров присутствовали:

  1. ___________________________________________________________________.

  2. ___________________________________________________________________.

  3. ___________________________________________________________________.

  Председатель заседания - ___________________.

  Секретарь заседания - ______________________.

  Заседание правомочно.

  Повестка дня:

  1.  О  создании  филиала  общества   с  ограниченной   ответственностью

"_____________________" в _________________________________________________

                             (наименование иностранного государства)

и внесении соответствующих дополнений в устав.

  2. О назначении  уполномоченного  лица,  которому  будет  предоставлено

право подписания ходатайства  о выдаче разрешения Банком России на создание

филиала общества с ограниченной ответственностью "________________________"

в ____________________________________________________________________ <2>.

               (наименование иностранного государства)

  1. По  первому  вопросу  повестки  дня  заседания  о  создании  филиала

общества с ограниченной ответственностью "________________________________"

в ______________________________________________ и внесении соответствующих

    (наименование иностранного государства)

дополнений в устав слушали предложения ___________________________________.

                                                   (Ф.И.О.)

  Были заданы вопросы:

  ______________________________________________________________________.

  ______________________________________________________________________.

  В обсуждении приняли участие: ________________________________________.

                                                (Ф.И.О.)

                                ________________________________________.

                                                (Ф.И.О.)

                                ________________________________________.

                                                (Ф.И.О.)

                                ________________________________________.

                                                (Ф.И.О.)

  Вариант: Вопросов задано не было.

  По первому вопросу повестки дня голосовали:

  "за" - _____ голосов;

  "против" - _____ голосов;

  "воздержались" - _____ голосов.

  По первому вопросу повестки дня по результатам голосования постановили:

на основании п. _____ ____________________ (устава или иного учредительного

документа  общества  с  ограниченной  ответственностью),  абз. 3  п. 11.1.4

Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года  N 135-И  "О Порядке принятия

Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и

выдаче лицензий  на осуществление банковских операций" постановили: создать

филиал общества с ограниченной ответственностью "_________________________"

в ______________________________________________, внести дополнения в устав

    (наименование иностранного государства)

общества с ограниченной ответственностью "________________________" в части

создания филиала после получения разрешения Банка России о создании филиала

на территории иностранного государства.

  2.  По  второму   вопросу   повестки   дня   заседания   о   назначении

уполномоченного  лица,   которому  будет  предоставлено   право  подписания

ходатайства  о выдаче разрешения Банком России на создание филиала общества

с ограниченной ответственностью "____________________" в __________________

                                                          (наименование

_________________________ слушали предложения ____________________________.

иностранного государства)                               (Ф.И.О.)

  В обсуждении приняли участие: ________________________________________.

                                                (Ф.И.О.)

                                ________________________________________.

                                                (Ф.И.О.)

                                ________________________________________.

                                                (Ф.И.О.)

                                ________________________________________.

                                                (Ф.И.О.)

  Вариант: Вопросов задано не было.

  По второму вопросу повестки дня голосовали:

  "за" - _____ голосов;

  "против" - _____ голосов;

  "воздержались" - _____ голосов.

  По второму вопросу повестки дня по результатам голосования постановили:

на основании п. _____ ____________________ (устава или иного учредительного

документа  общества  с  ограниченной  ответственностью),  абз. 3  п. 11.1.4

Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года  N 135-И  "О Порядке принятия

Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и

выдаче   лицензий   на   осуществление   банковских   операций"   назначить

_____________________________________________ уполномоченным лицом с правом

                 (Ф.И.О.)

подписания  ходатайства  к Банку  России  о выдаче  разрешения  на создание

филиала на территории иностранного государства <2>.

  Председатель заседания - _____________________ _______________

                                  (Ф.И.О)           (подпись)

  Секретарь заседания - _____________________ _______________

                               (Ф.И.О)           (подпись)

--------------------------------

<1> В соответствии с пп. 7 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", уставом общества к компетенции совета директоров может быть отнесено создание филиалов общества.

<2> Пункт о назначении уполномоченного лица применим в случае, если ходатайство подписывается лицом, не являющимся председателем совета директоров (наблюдательного совета) банка или единоличным исполнительным органом банка.