Протокол заседания совета директоров открытого (закрытого) акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества

______________________________________________
(полное наименование общества, адрес)

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
открытого (закрытого) акционерного общества  1

г. _____________                                     "___"__________ ___ г.

Время проведения заседания: __________________________________
Место проведения заседания: __________________________________

Присутствовали:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(не менее половины числа избранных членов
Совета директоров (наблюдательного совета))

___% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания _______________________________________

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров  открытого  (закрытого)
акционерного общества ___________________________________.

Слушали:
1. О созыве годового общего собрания акционеров  открытого  (закрытого)
акционерного общества "___________________________________________________"
(полное название Общества)
(далее - "Общество").

Голосовали:
За - _____
Против - ______
Воздержалось - ______

Постановили:
1.  Созвать  годовое  общее  собрание  акционеров открытого (закрытого)
акционерного общества ____________________________________________________.
(полное название общества)

"___"____________ ____ г.

2. Об условиях подготовки и созыва общего собрания акционеров Общества:
______________________________________.

Голосовали:
За - _____
Против - ______
Воздержалось - ______

Постановили:
Место проведения собрания: ________________________________________.
Время начала регистрации акционеров: ______________________________.
Время окончания регистрации акционеров: ___________________________.
Время начала работы собрания: _____________________________________.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем  собрании
акционеров: "___"__________ ____ г.
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
________________________________.
Перечень   информации   (материалов),  предоставляемой  акционерам  при
подготовке к проведению общего собрания акционеров: ______________________.
Порядок предоставления информации (материалов): ______________________.
(в  случае  голосования  бюллетенями:   Форму  и  текст  бюллетеня  для
голосования: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________.)
(при наличии привилегированных акций: Определение типа (типов)
привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по
вопросам повестки дня общего собрания: __________________________)

3. Об утверждении следующей повестки дня собрания:
1) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
2)  распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,
за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого  квартала,  полугодия,  девяти  месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года;
3) об избрании Совета директоров общества;
4) об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
5) об утверждении аудитора Общества.
6) ___________________________________________________________________.
(иные вопросы)
7) ___________________________________________________________________.

Голосовали:
За - _____
Против - ______
Воздержалось - ______
Решение принято:

Постановили:
Утвердить повестку дня годового общего собрания Общества:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,
за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого  квартала,  полугодия,  девяти  месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. ___________________________________________________________________.
(иные вопросы)
7. ___________________________________________________________________.

4. Решение организационных вопросов:
- ____________________________________________________________________.
- ____________________________________________________________________.

Голосовали:
За - _____
Против - ______
Воздержалось - ______
Решение принято:

Постановили:
а) __________________________________________________________________.

Голосовали:
За - _____
Против - ______
Воздержалось - ______
Решение принято:

Постановили:
б) __________________________________________________________________.

Председатель заседания: __________________/__________________


1 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VIII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (пп. 2, 3, 4 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - Кабанов О.М.