Протокол заседания совета директоров открытого (закрытого) акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества
______________________________________________
(полное наименование общества, адрес)
ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
открытого (закрытого) акционерного общества 1
г. _____________ "___"__________ ___ г.
Время проведения заседания: __________________________________
Место проведения заседания: __________________________________
Присутствовали:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(не менее половины числа избранных членов
Совета директоров (наблюдательного совета))
___% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель заседания _______________________________________
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров открытого (закрытого)
акционерного общества ___________________________________.
Слушали:
1. О созыве годового общего собрания акционеров открытого (закрытого)
акционерного общества "___________________________________________________"
(полное название Общества)
(далее - "Общество").
Голосовали:
За - _____
Против - ______
Воздержалось - ______
Постановили:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого (закрытого)
акционерного общества ____________________________________________________.
(полное название общества)
"___"____________ ____ г.
2. Об условиях подготовки и созыва общего собрания акционеров Общества:
______________________________________.
Голосовали:
За - _____
Против - ______
Воздержалось - ______
Постановили:
Место проведения собрания: ________________________________________.
Время начала регистрации акционеров: ______________________________.
Время окончания регистрации акционеров: ___________________________.
Время начала работы собрания: _____________________________________.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров: "___"__________ ____ г.
Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
________________________________.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению общего собрания акционеров: ______________________.
Порядок предоставления информации (материалов): ______________________.
(в случае голосования бюллетенями: Форму и текст бюллетеня для
голосования: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________.)
(при наличии привилегированных акций: Определение типа (типов)
привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по
вопросам повестки дня общего собрания: __________________________)
3. Об утверждении следующей повестки дня собрания:
1) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
2) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,
за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года;
3) об избрании Совета директоров общества;
4) об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
5) об утверждении аудитора Общества.
6) ___________________________________________________________________.
(иные вопросы)
7) ___________________________________________________________________.
Голосовали:
За - _____
Против - ______
Воздержалось - ______
Решение принято:
Постановили:
Утвердить повестку дня годового общего собрания Общества:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,
за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. ___________________________________________________________________.
(иные вопросы)
7. ___________________________________________________________________.
4. Решение организационных вопросов:
- ____________________________________________________________________.
- ____________________________________________________________________.
Голосовали:
За - _____
Против - ______
Воздержалось - ______
Решение принято:
Постановили:
а) __________________________________________________________________.
Голосовали:
За - _____
Против - ______
Воздержалось - ______
Решение принято:
Постановили:
б) __________________________________________________________________.
Председатель заседания: __________________/__________________
1 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VIII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (пп. 2, 3, 4 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.