Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества о передаче ведения реестра акционеров специализированному регистратору

ПРОТОКОЛ N _____ заседания Совета директоров Открытого акционерного общества "_______________" о передаче ведения реестра акционеров специализированному регистратору
г. _______________                                 "__"____________ ____ г.

Дата проведения заседания: ____________________________.
Время проведения заседания: ___________________________.
Место проведения заседания: ___________________________.

Заседание совета директоров общества созвано по инициативе _______________.
Из _______________ членов Совета директоров присутствовали: _______________________ (не менее половины числа избранных членов Совета директоров).

Отсутствовал (и) _______________ по причине: _______________.
_____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания: ___________________________ (Ф.И.О.).

Повестка дня:
1. Передача ведения реестра акционеров общества специализированному регистратору  1 .

Слушали:
О передаче ведения реестра акционеров ОАО "_________" специализированному регистратору - _________________ (Ф.И.О.), выступившего с предложением поручить ведение реестра специализированному регистратору - _______________________ (указать наименование организации, а также номер и дату выдачи лицензии).

Голосовали:
"за" - ___ членов Совета директоров;
"против" - ___;
"воздержался" - ___.

Решение принято/не принято.

Постановили:
Передать ведение реестра акционеров ОАО "___________" специализированному регистратору ________________________ (наименование организации, также номер и дата выдачи лицензии).

Поручить Генеральному директору ЗАО "___________" заключить с ______________ (наименование организации) договор на оказание услуг по ведению реестра ОАО "___________" на следующих условиях: _________________________.

Протокол заседания совета директоров общества составлен "__"________ ___ г.  2 .

Председатель заседания: ______________/_________________/
(Ф.И.О.)        (подпись)


1 В соответствии с подп. 17 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" утверждение регистратора общества и условий договора с ним относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.
2 Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (абз. 2 п. 4 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - ЗАО "Юринформ В"