Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью (небанковской кредитной организации) по вопросу перевода филиала в статус внутреннего структурного подразделения

__________________________________________________ (полное наименование) Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_______________________________" по вопросу перевода __________ филиала в г. _____________ в статус внутреннего структурного подразделения
г. _____________

Место проведения:___________________                 "___"__________ ___ г.

Открытие заседания: _____ часов ______ минут.
Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

На заседании Совета директоров ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_____________" присутствуют ______ из ___________ членов Совета директоров ________________________:
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________,
что составляет ___ голосов. В соответствии с п. ___ Устава Общества кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - _____________
_________________________________.
(фамилия, инициалы)
Протокол ведет секретарь заседания: _________________.

Повестка дня:
О переводе филиала в г. ___________ в статус дополнительного офиса (кредитно-кассового офиса, операционного офиса, операционной кассы вне кассового узла).

По  вопросу повестки дня о переводе ______________________ филиала в г.
_________________ в статус дополнительного офиса (кредитно-кассового офиса,
операционного  офиса,  операционной  кассы  вне  кассового  узла)  Общества
с ограниченной ответственностью "_________________________________" слушали
___________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.
Решение: _______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
1. В срок до "___"________ ___ г. ликвидировать ____________________ филиал Общества в г. ________________ с переводом в статус дополнительного офиса (кредитно-кассового офиса, операционного офиса, операционной кассы вне кассового узла) по адресу: ____________________________.
2. Поручить Председателю правления (генеральному директору, директору и т.д.) ______________________ организовать ликвидацию _______________ филиала Общества в г. ______________, в том числе:
а) инициировать созыв внеочередного общего собрания участников Общества по вопросу внесения изменений в Устав в связи с ликвидацией филиала Общества;  1
б) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков;
в) реализовать имущество __________________ филиала (оргтехнику, мебель, автомобили и т.д.);
г) перевести сотрудников из филиала во внутреннее подразделение. Выплатить компенсацию в связи с увольнением части сотрудников;
д) возвратить в Общество из ________________ филиала ранее переданное имущество, нематериальные активы;
е) ликвидировать часть рабочих мест;
ж) погасить долги;
з) уплатить штрафы, неустойки и др.;
и) снять __________ филиал Общества с учета в налоговом органе, внебюджетных фондах;
к) отозвать доверенность руководителя ______ филиала Общества;
л) закрыть все счета _____________ филиала в других банках;
м) ходатайствовать перед территориальным учреждением Банка России по месту открытия корреспондентского субсчета филиала, переводимого в статус внутреннего структурного подразделения, о возможности временного функционирования его корреспондентского субсчета после внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений о закрытии филиала и об открытии внутреннего структурного подразделения в срок до "___"________ ___ г.;
н) уведомить кредиторов о переводе _____________ филиала во внутреннее структурное подразделение в соответствии с п. ____ Устава Общества.
3. Председателю правления (президенту и т.д.) представить в Совет директоров необходимые документы о переводе ______________ филиала Общества в статус дополнительного офиса (кредитно-кассового офиса, операционного офиса, операционной кассы вне кассового узла).

Председатель Совета директоров (наблюдательного совета):
_______________/___________________
(подпись)    (фамилия, инициалы)
Секретарь заседания Совета директоров (наблюдательного совета):
_______________/ __________________
(подпись)    (фамилия, инициалы)


1 Согласно п. 5 ст. 5 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в уставе общества сведений о его филиалах и представительствах представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.