Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью (небанковской кредитной организации) по вопросу ликвидации филиала

__________________________________________________ (полное наименование) Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ООО Банка (небанковской кредитной организации) "___________________" по вопросу ликвидации _________________ филиала в г. ___________
Место проведения: _____________________                 "___"_______ ___ г.

Открытие заседания: _____ часов ______ минут.
Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

На заседании Совета директоров ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________" присутствуют ______ из _______________ членов Совета директоров:
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________,
что составляет ___ голосов. В соответствии с п. ___ Устава общества кворум имеется. Заседание правомочно.
Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - _____________
_________________________________________.
(фамилия, инициалы)
Протокол ведет секретарь заседания ____________________________.

Повестка дня:
Ликвидация ___________________ филиала в г. ____________.

По   вопросу   повестки   дня   о  ликвидации  _______________  филиала
ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________________________" в
г. ___________ слушали  ___________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.
Решение: ___________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
1. В срок до "___"________ ___ г. ликвидировать ____________________ филиал общества в г. ________________ по адресу: ____________________.
2. Поручить Председателю правления (президенту и т.д.) _________________ организовать ликвидацию ____________ филиала общества, в том числе:
а) инициировать созыв внеочередного общего собрания участников общества по вопросу внесения изменений в Устав в связи с ликвидацией филиала общества  1 ;
б) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков;
в) реализовать имущество _____________ филиала (оргтехнику, мебель, автомобили и т.д.);
г) выплатить компенсацию в связи с увольнением сотрудников;
д) возвратить в общество из ____________ филиала ранее переданное имущество, нематериальные активы;
е) ликвидировать рабочие места;
ж) погасить долги;
з) уплатить штрафы, неустойки и др.;
и) снять ___________ филиал общества с учета в налоговом органе, внебюджетных фондах;
к) отозвать доверенность руководителя ________ филиала общества;
л) закрыть все счета _______________ филиала в других банках;
м) уведомить кредиторов о ликвидации _____________ филиала в соответствии с п. ____ Устава общества;
н) уведомить Банк России в порядке п. 11.14 (возможно и п. 11.15) Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).
3. Председателю правления (президенту и т.д.) представить в Совет директоров необходимые документы о ликвидации ______________ филиала общества.

Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - _____________
_________________________________________.
(фамилия, инициалы)
Секретарь заседания Совета директоров (наблюдательного совета) - ______
________________________________________.
(фамилия, инициалы)


1 Согласно п. 5 ст. 5 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в уставе общества сведений о его филиалах и представительствах представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.