Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме общества с ограниченной ответственностью (небанковской кредитной организации) по вопросу закрытия представительства

__________________________________________________ (полное наименование) Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) ООО Банка (небанковской кредитной организации) "___________________________" по вопросу закрытия ________________________ представительства
Место проведения: __________________                   "___"________ ___ г.

Открытие заседания: _____ часов ______ минут.
Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

На заседании Совета директоров ООО Банка (небанковской кредитной организации) "______________" присутствуют ______ из ___________ членов Совета директоров ___________________________:
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________,
что составляет ___ голосов. В соответствии с п. ___ Устава общества кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - _____________
________________________________.
(фамилия, инициалы)
Протокол ведет секретарь заседания: _______________________.

Повестка дня:
О закрытии __________________ представительства общества.

По    вопросу    повестки   дня   о   закрытии   ______________________
представительства   ООО Банка   (небанковской     кредитной    организации)
"_________________"  слушали   ___________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.
Решение: _________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
1. В срок до "___"________ ___ г. закрыть ____________ представительство общества по адресу: ________________________.
2. Поручить Председателю правления (президенту и т.д.) _______________ организовать закрытие ____________ представительства общества, в том числе:
а) инициировать созыв внеочередного общего собрания участников общества по вопросу внесения изменений в Устав в связи с закрытием представительства общества  1 ;
б) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков;
в) реализовать имущество ______________ представительства (оргтехнику, мебель, автомобили и т.д.);
г) выплатить компенсацию в связи с увольнением сотрудников;
д) возвратить в общество из _______________ представительства ранее переданное имущество, нематериальные активы;
е) ликвидировать рабочие места;
ж) погасить долги;
з) уплатить штрафы, неустойки и др.;
и) снять ___________ представительство общества с учета в налоговом органе, внебюджетных фондах;
к) отозвать доверенность руководителя ________ представительства общества;
л) закрыть все счета _____________ представительства в банках;
м) уведомить кредиторов о закрытии _____________ представительства в соответствии с п. ____ Устава общества;
н) уведомить Банк России о закрытии ______________ представительства.
3. Председателю правления (генеральному директору и т.д.) представить в Совет директоров необходимые документы о закрытии ______________ представительства общества.

Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) - _____________
______________________________________.
(фамилия, инициалы)
Секретарь заседания Совета директоров (наблюдательного совета) - ______
______________________________.
(фамилия, инициалы)


1 Согласно п. 5 ст. 5 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в уставе общества сведений о его филиалах и представительствах представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.