Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме акционерного общества по вопросу ликвидации филиала

_________________________________________________ (полное наименование) Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) Банка (небанковской кредитной организации) "_________________" открытого (закрытого) акционерного общества по вопросу ликвидации ______________ филиала в г. ____________
г. _____________
Место проведения _____________________
"___"________ ___ г.

Открытие заседания: _____ часов ______ минут.
Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

На заседании совета директоров Банка (небанковской кредитной организации) "_____________" открытого (закрытого) акционерного общества присутствуют ______ из _______________ членов Совета директоров:
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________,
что составляет ___ голосов. В соответствии с п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. ___ устава общества кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель     совета     директоров     (наблюдательного   совета) -
_______________________.
(фамилия, инициалы)

Повестка дня:
О ликвидации ________________ филиала в г. _______________.

По  вопросу  повестки  дня  о ликвидации ________________ филиала Банка
(небанковской кредитной организации) "______________" открытого (закрытого)
акционерного       общества      в      г.      ______________      слушали
___________________________  1 .
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - __________;
"против" - _____________;
"воздержались" - ______________.

(В случае принятия решения) Постановили:
1. В срок до "___"________ ___ г. ликвидировать ________________ филиал общества в г. ___________ по адресу: ____________________.
2. Поручить Председателю правления (генеральному директору, директору и т.д.) _________________ организовать ликвидацию ____________ филиала общества, в том числе:
а) подать документы на государственную регистрацию изменений в уставе общества;
б) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков;
в) реализовать имущество _____________ филиала (оргтехники, мебели, автомобилей и т.д.);
г) выплатить компенсацию в связи с увольнением сотрудников;
д) возвратить в общество из _____________ филиала ранее переданное имущество, нематериальные активы;
е) ликвидировать рабочие места;
ж) погасить долги;
з) уплатить штрафы, неустойки и др.;
и) снять ___________ филиал общества с учета в налоговом органе, внебюджетных фондах;
к) отозвать доверенность руководителя ____________ филиала общества;
л) закрыть все счета _______________ филиала в других банках;
м) уведомить кредиторов о ликвидации _____________ филиала в соответствии с п. ____ устава общества;
н) уведомить Банк России в порядке п. 11.14 (возможно и п. 11.15) Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).
3. Председателю правления (генеральному директору и т.д.) представить в совет директоров необходимые документы о ликвидации ______________ филиала общества.

Протокол заседания совета директоров общества составлен "___"________ ___ г.  2 .

Председатель совета директоров (наблюдательного совета)
_________/___________________
(подпись) (фамилия, инициалы)


1 Решение вопроса о создании филиалов и открытии представительств относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества (пп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (п. 4 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах").



Источник - Кабанов О.М.