Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме акционерного общества по вопросу перевода филиала в статус внутреннего структурного подразделения

_________________________________________________ (полное наименование) Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации "______________________", открытого (закрытого) акционерного общества, по вопросу перевода __________ филиала в г. _________________ в статус внутреннего структурного подразделения  1
г. _____________
Место проведения _____________________
"___"________ ___ г.

Открытие заседания: _____ часов ______ минут.
Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

На заседании Совета директоров Банка (небанковской кредитной организации) "_____________", открытого (закрытого) акционерного общества, присутствуют ______ из _______ членов Совета директоров ____________________:
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________,
что составляет ___ голосов. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. ___ Устава кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель    Совета    директоров    (наблюдательного    совета)   -
________________________.
(фамилия, инициалы)

Повестка дня:
О переводе __________ филиала в г. ____________ в статус дополнительного офиса (кредитно-кассового офиса, операционного офиса, операционной кассы вне кассового узла).

По  вопросу  повестки  дня  о  переводе  _______________  филиала  в г.
___________  в  статус  дополнительного  офиса  (кредитно-кассового  офиса,
операционного   офиса,   операционной   кассы  вне  кассового  узла)  Банка
(небанковской    кредитной   организации)   "_________________",  открытого
(закрытого) акционерного общества, слушали __________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - __________;
"против" - _____________;
"воздержались" - ______________.

(В случае принятия решения) Постановили:
1. В срок до "___"________ ___ г. ликвидировать _________________ филиал Общества в г. ______________ с переводом в статус дополнительного офиса (кредитно-кассового офиса, операционного офиса, операционной кассы вне кассового узла) по адресу: _____________________.
2. Поручить Председателю правления (генеральному директору, директору и т.д.) _________________ организовать ликвидацию __________ филиала Общества, в том числе:
а) подать документы на государственную регистрацию изменений в Уставе Общества;
б) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков;
в) реализовать имущество _______________ филиала (оргтехнику, мебель, автомобили и т.д.);
г) перевести сотрудников из филиала во внутреннее подразделение. Выплатить компенсацию в связи с увольнением части сотрудников;
д) возвратить в Общество из ______________ филиала ранее переданное имущество, нематериальные активы;
е) ликвидировать часть рабочих мест;
ж) погасить долги;
з) уплатить штрафы, неустойки и др.;
и) снять ___________ филиал Общества с учета в налоговом органе, внебюджетных фондах;
к) отозвать доверенность руководителя ___________ филиала Общества;
л) закрыть все счета _______________ филиала в других банках;
м) ходатайствовать перед территориальным учреждением Банка России по месту открытия корреспондентского субсчета филиала, переводимого в статус внутреннего структурного подразделения, о возможности временного функционирования его корреспондентского субсчета после внесения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведений о закрытии филиала и об открытии внутреннего структурного подразделения в срок до "___"________ ___ г.;
н) уведомить кредиторов о переводе _____________ филиала во внутреннее структурное подразделение в соответствии с п. ____ Устава Общества  2 .
3. Председателю правления (генеральному директору и т.д.) представить в Совет директоров необходимые документы о переводе ______________ филиала Общества в статус дополнительного офиса (кредитно-кассового офиса, операционного офиса, операционной кассы вне кассового узла).

Протокол заседания Совета директоров Общества составлен "___"________ ___ г.  3 .

Председатель Совета директоров (наблюдательного совета)

_______________/___________________
(подпись)    (фамилия, инициалы)


1 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) относится решение вопроса о создании филиалов и открытии представительств общества (пп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 Кредитная организация обязана уведомить о закрытии филиала всех кредиторов кредитной организации, обслуживающихся в закрываемом филиале, одним из следующих способов:
путем направления каждому из них письменного уведомления;
путем опубликования сообщения в средствах массовой информации и размещения его в местах, доступных для клиентов в головном офисе кредитной организации, имеющей филиалы, и во всех иных подразделениях кредитной организации.
При этом каждому иностранному клиенту должно быть направлено письменное уведомление.
Уставом кредитной организации может быть предусмотрен иной порядок уведомления клиентов (п. 11.13 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций".
3 Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества составляется не позднее трех дней после его проведения (п. 4 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - Кабанов О.М.