Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме акционерного общества по вопросу открытия представительства и утверждения положения о нем

__________________________________________________
(полное наименование)

Протокол
заседания Совета директоров Банка
(небанковской кредитной организации)
"_____________" (открытое (закрытое) акционерное общество)
по вопросу открытия __________ представительства
в г. ________ и утверждения положения о нем

г. _____________
Место проведения _____________________
"__"________ ___ г.

Открытие заседания: _____ часов ______ минут.
Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

На   заседании   Совета   директоров   Банка   (небанковской  кредитной
организации)  "________________" (открытое (закрытое) акционерное общество)
присутствуют __________ из _______________________ членов Совета директоров
_____________________:
- _____________________________________________________________;
- _____________________________________________________________;
- _____________________________________________________________,
что  составляет _____ голосов.  В  соответствии  с  п. ___ Устава  Общества
кворум имеется. Заседание правомочно  1 .

Председатель  заседания  Совета   директоров  (наблюдательного  совета)
___________________________.
(фамилия, инициалы)

Повестка дня:

1. Об открытии __________________ представительства в г. _________  2 .
2. Об утверждении положения о ____________ представительства  3 .
3. О назначении руководителя ___________ представительства  4 .
4. О наделении __________ представительства имуществом  5 .
5.   О   внесении  изменений  в  Устав  Банка  (небанковской  кредитной
организации) "________________" (открытое (закрытое) акционерное общество),
связанных с открытием представительства  6 .
6. Об уведомлении Банка России о создании _____________________________
представительства  7 .

По  первому  вопросу  повестки  дня  об  открытии _____________________
представительства Банка (небанковской кредитной организации) "____________"
(открытое (закрытое) акционерное  общество) в г. __________________ слушали
___________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.

(В случае принятия решения) Постановили:
1.  В связи с расширением деятельности Общества - кредитной организации
открыть ____________ представительство Общества по адресу: _______________.
2. Утвердить:
Наименование представительства: _______________________________.
Местонахождение: ______________________________________________.
Территория деятельности представительства: ____________________.

По второму вопросу повестки дня об утверждении Положения о ____________
представительстве Банка (небанковской кредитной организации) "____________"
(открытое (закрытое) акционерное общество) слушали _______________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.

(В   случае   принятия  решения)  Постановили:  утвердить  Положение  о
представительстве.

По третьему вопросу повестки дня о назначении руководителя ____________
представительства Банка (небанковской кредитной организации) "____________"
(открытое (закрытое) акционерное общество) слушали _______________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.

(В случае принятия решения) Постановили:
1. Назначить руководителем представительства __________________________
(фамилия, имя, отчество,
___________________________________ на период до "__"________ ___ г.
дата рождения, адрес, квалификация)
2. Выдать руководителю представительства доверенность.

По четвертому вопросу повестки дня о наделении имуществом _____________
представительства Банка (небанковской кредитной организации) "____________"
(открытое (закрытое) акционерное общество) слушали _______________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.

(В случае принятия решения)  Постановили:   наделить  представительство
следующим имуществом: ________ и  деньгами в сумме ______ (______) _______.

По  пятому  вопросу  повестки  дня  о внесении  изменений в Устав Банка
(небанковской кредитной организации) "_______________" (открытое (закрытое)
акционерное  общество),  связанных  с открытием представительства,  слушали
_________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.

(В случае принятия решения)  Постановили:  внести  следующие  изменения
в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "______________________"
(открытое (закрытое) акционерное общество): дополнить Устав п. ____________
следующего содержания: "_____________________________________".
Поручить __________________________ совершить действия по представлению
(Ф.И.О., должность)
сведений в уполномоченный орган о внесении изменений в Устав.
По шестому вопросу повестки дня об уведомлении Банка России об открытии
______________ представительства Банка (небанковской кредитной организации)
"______________________" (открытое (закрытое) акционерное общество) слушали
__________________________.
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - ____________;
"против" - _______________;
"воздержались" - _________________.

(В случае принятия решения) Постановили:
Поручить ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество руководителя представительства
(представителя))
уведомить  Банк России  в  порядке п. 10.2 Инструкции  ЦБ РФ  от 02.04.2010
N 135-И  "О порядке   принятия  Банком  России  решения  о  государственной
регистрации  кредитных   организаций  и  выдаче   лицензий на осуществление
банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965).

Протокол заседания Совета директоров Общества составлен
"___"________ ___ г.  8

Председатель заседания _______________/___________________
подпись     (фамилия, инициалы)


1 Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 Решение вопроса об открытии представительств относится к компетенции совета директоров общества (пп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
3 Представительство не является юридическим лицом, действует на основании утвержденного обществом положения (абз. 1 п. 4 ст. 5 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Представительства кредитной организации не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность на основании положений, утверждаемых создавшей их кредитной организацией (абз. 3 ст. 22 Федерального закона "О банках и банковской деятельности").
4 Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом (абз. 2 п. 4 ст. 5 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Руководители представительств назначаются руководителем создавшей их кредитной организации и действуют на основании выданной им в установленном порядке доверенности (абз. 4 ст. 22 Федерального закона "О банках и банковской деятельности").
5 Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества (абз. 1 п. 4 ст. 5 Федерального закона "Об акционерных обществах").
6 Устав общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах (п. 6 ст. 5 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Сообщения об изменениях в уставе общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в уставе общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (п. 6 ст. 5 Федерального закона "Об акционерных обществах").
7 В соответствии с п. 10.2 Инструкции Банка России от 02.04.2010 г. N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) кредитная организация в день открытия своего представительства направляет по одному экземпляру уведомления об этом по форме приложения 11 к Инструкции в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, и в территориальное учреждение Банка России по месту открытия представительства.
8 Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (п. 4 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - Кабанов О.М.