Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества по вопросу определения цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) по крупной сделке

___________________________________________________________________
(полное наименование акционерного общества)

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
об определении цены отчуждаемого или приобретаемого
имущества (услуг) по крупной сделке  1

г. _________________                                "___"__________ ____ г.

Место проведения заседания: ____________.
Время проведения заседания: __ час. __ мин.
На  заседании  присутствуют  __  из  __  членов  Совета  директоров  АО
"________": ___________, __________, ____________, ___________, __________.
Совет  директоров, в  соответствии  с  пунктом 1 статьи 77 Федерального
закона "Об акционерных обществах", вправе принимать решение.

Повестка дня:

Об определении цены отчуждаемого (или приобретаемого) имущества (услуг)
по крупной сделке.

Слушали  по вопросу повестки дня: ______________________ с предложением
определить   цену   (денежную  оценку)  отчуждаемого  (или  приобретаемого)
следующего имущества: _____________________________________________________
(вид, идентифицирующие признаки)
(вариант: на основании заключения  независимого оценщика __________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование, адрес)
от "___"____________ ____ г. N _____________) для совершения в соответствии
с пунктом  2 статьи 78,   пунктом   1   статьи   79   Федерального   закона
"Об акционерных обществах" крупной сделки - _______ рублей.

Голосовали:
"За" - ___.
"Против" - ____.
"Воздержались" - ___.

(если решение принято) Постановили:
определить  цену  (денежную  оценку)  отчуждаемого (или приобретаемого)
следующего имущества: _____________________________________________________
(вид, идентифицирующие признаки)
для  совершения  в  соответствии с пунктом 2 статьи 78, пунктом 1 статьи 79
Федерального закона "Об акционерных обществах" крупной сделки - ___________
рублей.

Председатель Совета директоров: _____________/____________/


1 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится определение цены (денежной оценки) имущества в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" (пп. 7 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения. Для принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" (абз. 2 п. 1, п. 2 ст. 78 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - Кабанов О.М.