Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества по вопросу определения цены (денежной оценки) имущества (или цены размещения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг общества)

___________________________________________________________ (полное наименование акционерного общества) ПРОТОКОЛ заседания совета директоров (наблюдательного совета) об определении цены (денежной оценки) имущества (или цены размещения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг общества)  1
г. _______________                               "__"__________ ____ г.

Место проведения заседания: ______________________________.
Время проведения заседания: _____ час. _____ мин.
На заседании присутствуют _____ из _____ членов Совета директоров АО "__________": __________, __________, __________, __________, __________.
Совет директоров, в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", вправе принимать решение по вопросу повестки дня.

Повестка дня:
Об определении цены (денежной оценки) имущества (цены размещения, цены выкупа эмиссионных ценных бумаг).

Слушали по вопросу повестки дня:
______________________ с предложением определить цену (денежную оценку)
следующего имущества: ____________________________________ (цену размещения
(вид, идентифицирующие признаки)
(выкупа) ______________ (тип, категория эмиссионных ценных бумаг) общества)
(вариант: на основании заключения независимого оценщика ___________________
______________________________________ от "__"__________ ____ г. N _____) -
(полное наименование, адрес)
_________________________ рублей.

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.

(если решение принято) Постановили:
определить цену (денежную оценку) следующего имущества: _______________
___________________________________________________________________________
(вид, идентифицирующие признаки)
(цену размещения (выкупа) ______________ (тип, категория эмиссионных ценных
бумаг) общества)  (вариант:  на основании  заключения независимого оценщика
___________________________________________________________________________
(полное наименование, адрес)
от "__"__________ ____ г. N _____) - ______________________________ рублей.

Председатель Совета директоров: _______________/_______________/


1 Решение вопроса об определении цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества (пп. 7 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - Кабанов О.М.