Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в форме акционерного общества по вопросу закрытия представительства

_________________________________________________ (полное наименование) Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) Банка (небанковской кредитной организации) "__________________" открытого (закрытого) акционерного общества по вопросу закрытия _______________ представительства в г. _________
г. _____________
Место проведения _____________________
"___"_________ ___ г.

Открытие заседания: _____ часов ______ минут.
Заседание закрыто: ______ часов ______ минут.

На заседании Совета директоров Банка (небанковской кредитной организации) "_____________" открытого (закрытого) акционерного общества присутствуют ______ из ____________ членов Совета директоров ____________________:
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________,
что составляет ___ голосов. В соответствии с п. ___ устава Общества кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания - _____________________________________________.
(фамилия, инициалы)

Повестка дня:
О закрытии ____________ представительства Общества в г. ___________.

По вопросу повестки дня о закрытии __________________ представительства
Банка   (небанковской   кредитной   организации) "________________________"
открытого (закрытого) акционерного общества в г. __________________ слушали
_________________________  1 .
(фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - __________;
"против" - ____________;
"воздержались" - _____________.

(В случае принятия решения) Постановили:
1. В срок до "___"________ ___ г. закрыть ________________ представительство Общества по адресу: ___________________.
2. Поручить Председателю правления (генеральному директору, директору и т.д.) _______________ организовать закрытие ______________ представительства Общества, в том числе:
а) подать документы на государственную регистрацию изменений в уставе Общества;
б) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков;
в) реализовать имущество _________________ представительства (оргтехники, мебели, автомобилей и т.д.);
г) выплатить компенсацию в связи с увольнением сотрудников;
д) возвратить в Общество из __________________ представительства ранее переданное имущество, нематериальные активы;
е) ликвидировать рабочие места;
ж) погасить долги;
з) уплатить штрафы, неустойки и др.;
и) снять ___________ представительство Общества с учета в налоговом органе, внебюджетных фондах;
к) отозвать доверенность руководителя ________ представительства Общества;
л) закрыть все счета _____________ представительства в других банках;
м) уведомить кредиторов о закрытии _____________ представительства в соответствии с п. ____ устава Общества;
н) уведомить Банк России о закрытии _____________ представительства в порядке, предусмотренном п. 10.4 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций".
3. Председателю правления (генеральному директору и т.д.) представить в Совет директоров необходимые документы о закрытии _____________ представительства Общества.

Протокол заседания Совета директоров общества составлен "___"________ ___ г.  2 .

Председатель заседания _______________/___________________
(подпись)    (фамилия, инициалы)


1 Решение вопроса о создании филиалов и открытии представительств относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества (пп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (п. 4 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах").



Источник - Кабанов О.М.