Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

___________________________________________________________ (полное наименование акционерного общества) ПРОТОКОЛ заседания совета директоров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  1
г. _______________                               "__"__________ ____ г.

Место проведения заседания: ______________________________.
Время проведения заседания: _____ час. _____ мин.
На заседании присутствуют _____ из _____ членов Совета директоров АО "__________": __________, __________, __________, __________, __________.
Совет директоров, в соответствии с пунктом 2 (3) статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", вправе принимать решение.

Повестка дня:
1. Об определении цены отчуждаемого (или приобретаемого) имущества (услуг) для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность  2 .
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Слушали по первому вопросу повестки дня: _______________ с предложением
определить  цену   (денежную  оценку)   отчуждаемого  (или  приобретаемого)
следующего имущества: _____________________________________________________
(вид, идентифицирующие признаки)
______________________________________ (стоимость выполняемых работ, услуг)
Вариант: на основании заключения независимого оценщика ________________
____________________________ от "__"________ ____ г. N ____) в соответствии
(полное наименование, адрес)
с  пунктом 7 статьи 83  Федерального закона  "Об акционерных обществах" для
совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, - ______
рублей.

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.

(если решение принято) Постановили:
определить  цену  (денежную  оценку)  отчуждаемого (или приобретаемого)
следующего имущества ______________________________________________________
(вид, идентифицирующие признаки)
___________________________________________________________________________
(стоимость выполняемых работ, услуг)
Вариант: на основании заключения независимого оценщика ________________
____________________________ от "__"________ ____ г. N ____) в соответствии
(полное наименование, адрес)
с  пунктом 7 статьи 83  Федерального закона  "Об акционерных обществах" для
совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, - ______
рублей.

Слушали по второму вопросу повестки дня: _______________ с предложением
одобрить сделку по отчуждению (или приобретению) между ____________________
_____________________________________________________ следующего имущества:
(полное наименование, адреса сторон сделки)
_______________________________________ (выполнению работ, оказанию услуг),
(вид, идентифицирующие признаки)
в совершении которой имеется заинтересованность, по цене ___ (_____) рублей
на условиях ______________________________________________________________.
(существенные условия)

Голосовали:
"За" - _____%.
"Против" - _____%.
"Воздержались" - _____%.
Число заинтересованных директоров, не принимавших участия в голосовании
по вопросу повестки дня, - __________.

(если решение принято) Постановили:
одобрить сделку по отчуждению (или приобретению) между ________________
______________________________________________________ следующего имущества
(полное наименование, адреса сторон сделки)
_______________________________________ (выполнению работ, оказанию услуг),
(вид, идентифицирующие признаки)
в совершении которой имеется заинтересованность, по цене ___ (_____) рублей
на условиях ______________________________________________________________.
(существенные условия)

Председатель Совета директоров: __________/__________/


1 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" (пп. 16 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) относится определение цены (денежной оценки) имущества (пп. 7 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Для принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона (п. 7 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - Кабанов О.М.