Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 23.09.2009.

___________________________________________________________________

(полное наименование общества с ограниченной ответственностью

и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ

Совета директоров (наблюдательного совета)

общества с ограниченной ответственностью

"________________"

г. ______________

"___"____________ ___ г.

Члены Совета директоров (наблюдательного совета):

___________________________________;

___________________________________;

___________________________________.

Присутствовали члены Совета директоров (наблюдательного совета):

___________________________________;

___________________________________;

___________________________________.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении очередного/внеочередного общего собрания участников ООО "___________".

1. СЛУШАЛИ:

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.

докладчика): ______________________________________________________________

                         (основные положения выступления)

ГОЛОСОВАЛИ:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Созвать очередное/внеочередное общее собрание участников ООО "___________" в форме _________________ (собрание или заочное голосование).

2. Общее собрание провести "___"________ ___ г. в ___ час. ___ мин. по адресу: ______________________ (либо в случае проведения общего собрания участников в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени).

3. На "___"____________ ___ г. составить список участников, имеющих право на участие в общем собрании.

4. Утвердить следующую повестку дня общего собрания участников: ______________.

5. Определить следующий порядок сообщения участникам ООО "_________" о проведении общего собрания: ______________________________________________.

6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой участникам ООО при подготовке к проведению общего собрания участников, и порядок ее предоставления: _______________________.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями) - прилагается.

    Председатель Совета директоров

    (наблюдательного совета) ООО "____"    _____________ ______________

                                             (подпись)      (Ф.И.О.)