Протокол заседания совета директоров ао - организатора торговли на товарном и (или) финансовом рынках по вопросу утверждения документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля и меры, направленные на снижение рисков организатора торговли

Протокол N _____ заседания совета директоров открытого (или: закрытого) акционерного общества "_______________"
_____________________________                       "__"___________ ____ г.
(название населенного пункта)

Открытое (или: закрытое) акционерное общество "_____________________" -
__________________________________________________________________________.
(наименование, данные о государственной регистрации, ИНН/КПП,
адрес местонахождения)

Дата проведения заседания: "__"___________ ____ г.
Место проведения заседания: ___________________________________.
Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

Из _____ членов совета директоров присутствовали:
1. ____________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________.
3. ____________________________________________________________.

Председатель заседания - ______________________________________.
Секретарь заседания - _________________________________________.

_____% голосов. Кворум имеется  1 . Заседание правомочно.

Повестка дня:
Утверждение документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля и меры, направленные на снижение рисков открытого (или: закрытого) акционерного общества "_______________" в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах".

По вопросу повестки дня об утверждении документов, определяющих порядок
организации  и осуществления внутреннего контроля  и  мер,  направленных на
снижение   рисков   открытого   (или:  закрытого)   акционерного   общества
"______________", слушали ________________________________________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.

В обсуждении приняли участие: ________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
Вариант: Вопросов задано не было.

По вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.

По вопросу повестки дня по результатам голосования постановили  2 : на основании пп. 3 п. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" утвердить следующие документы, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего контроля и меры, направленные на снижение рисков открытого/закрытого акционерного общества "_______________":
- _____________________________________________________________;
- _____________________________________________________________;
- _____________________________________________________________.

Председатель заседания - ______________________ _____________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь заседания - ______________________ _____________
(Ф.И.О.)          (подпись)


1 В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
2 В соответствии с п. 3 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.