protokol-obshchego-sobraniya-aktsionerov-kreditnoy-organizatsii
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 09.08.2010.
__________________________________________________
(полное наименование)
Протокол
внеочередного общего собрания акционеров Банка
(небанковской кредитной организации) "_________________"
открытого (закрытого) акционерного общества об избрании
(об освобождении) члена совета директоров (наблюдательного
совета) Банка (небанковской кредитной организации)
г. _____________
"__"________ ___ г.
Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Время начала регистрации: ___ час. ___ мин.
Время окончания регистрации: ___ час. ___ мин.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.
Присутствовали акционеры Банка (небанковской кредитной организации)
"_________________________" открытого (закрытого) акционерного общества:
- _____________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - учредителя)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица)
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц,
имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем
собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для
проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О досрочном освобождении от должности члена совета директоров
(наблюдательного совета) Банка (небанковской кредитной организации)
"___________" О(З)АО.
2. Об избрании члена совета директоров (наблюдательного совета) Банка
(небанковской кредитной организации) "___________" О(З)АО.
По первому вопросу повестки дня о досрочном освобождении от должности
члена совета директоров (наблюдательного совета) Банка (небанковской
кредитной организации) "_______________" открытого (закрытого) акционерного
общества слушали: _____________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
В связи с _____________________________________________________________
(причина досрочного прекращения полномочий члена совета)
досрочно освободить от должности члена совета директоров (наблюдательного
совета) О(З)АО "___________" ________________________ с "__"________ ___ г.
(фамилия, имя, отчество)
По второму вопросу повестки дня об избрании члена совета директоров
(наблюдательного совета) Банка (небанковской кредитной организации)
"____________" открытого (закрытого) акционерного общества слушали:
____________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
1) избрать членом совета директоров (наблюдательного совета) Банка
(небанковской кредитной организации) "______________" открытого (закрытого)
акционерного общества ____________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация)
2) поручить __________________________ уведомить ______________________
(фамилия, имя, отчество)
территориальное управление Банка России в порядке, установленном п. 22.14
Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России
решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче
лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ
22.04.2010 N 16965) о принятом решении.
Протокол внеочередного общего собрания акционеров составлен
"__"________ ___ г. <1>.
Председатель собрания:
_______________ _____________
(Ф.И.О.) (подпись)
М.П.
--------------------------------
<1> В соответствии с абз. 2 п. 22.14 Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" протокол заседания общего собрания участников (акционеров) кредитной организации, на котором было принято решение об избрании (об освобождении) члена совета директоров (наблюдательного совета), не позднее пятнадцати календарных дней после закрытия общего собрания направляется кредитной организацией в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее деятельностью, в одном экземпляре.