Протокол внеочередного общего собрания акционеров об одобрении крупной сделки

_____________________________________________________ (полное наименование акционерного общества и адрес места нахождения) ПРОТОКОЛ N _______ Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО (ЗАО) "____________________", об одобрении крупной сделки  1
г. _____________                                       "___"________ ___ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО (ЗАО) "___________" (далее - Общество): совместное присутствие акционеров.
Дата проведения внеочередного общего собрания: "___"________ ___ г.
Место проведения собрания: _______________________________.
Время начала регистрации акционеров собрания: ____ час. ____ мин.
Время окончания регистрации акционеров собрания: ____ час. ____ мин.
Открытие собрания: _____ часов _____ минут.
Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовали:
от _________________, обладающ___ __________ акциями, что составляет ____% уставного капитала, - ____________________;
от _________________, обладающ___ __________ акциями, что составляет ____% уставного капитала, - ____________________;
от _________________, обладающ___ ___________ акциями, что составляет ____% уставного капитала, - ____________________;
от _________________, обладающ___ ___________ акциями, что составляет ____% уставного капитала, - ____________________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - _____________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - _____________.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Председатель собрания: ____________________________
(Ф.И.О.)

Секретарь собрания: _______________________________
(Ф.И.О.)

Повестка дня:

1. О заключении крупной сделки с ______________________________________
__________________________________________________________________________.

1. Слушали:
_____________ (Ф.И.О.) об одобрении заключения договора о _______________ (предмет договора) между ______________ и ______________ на сумму _________ (___________) _____________________, что составляет ____% от балансовой стоимости активов Общества _______ (____________), которая по условиям статьи 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" квалифицируется как крупная сделка.

Голосовали: "за" - ________,
"против" - ________,
"воздержались" - ________.

Постановили:
Одобрить совершение крупной сделки - заключение договора о _____________ (предмет договора) между ___________ и ____________ на сумму _______ (__________) __________________.

Протокол составлен "___"________ ___ г.

Председатель собрания ____________/___________________/
Секретарь собрания ____________/___________________/


1 В соответствии с п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
В случае если единогласия совета директоров (наблюдательного совета) общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.



Источник - Кабанов О.М.