Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 14.08.2009.

___________________________________________________________________

(полное наименование открытого/закрытого акционерного общества

и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров

г. ______________

"___"___________ ____ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Место проведения заседания: ____________________________________________.

Дата проведения заседания: "___"______________ __ г.

Время начала регистрации участников: __ час. ___ мин.

Время окончания регистрации участников: __ час. ___ мин.

Время открытия собрания: __ час. ___ мин.

Время закрытия собрания: __ час. ___ мин.

Присутствовали:

1. ____________________________ голосующих акций __________ штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________ штук.

3. ____________________________ голосующих акций __________ штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется <*>.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реорганизация ОАО/ЗАО "__________" в форме преобразования в производственный кооператив "_________________".

2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО/ЗАО "__________" в производственный кооператив "___________".

3. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "___________" к производственному кооперативу "___________".

4. Назначение единоличного исполнительного органа производственного кооператива "______________".

5. Утверждение Устава производственного кооператива "_________".

6. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО/ЗАО "___________" в производственный кооператив "_____________".

1. Слушали: о реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в ООО "___________" и обмене акций на паи.

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.

докладчика): _____________________________________________________________.

                            (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

1.1. Реорганизовать ОАО/ЗАО "___________" путем преобразования в производственный кооператив "________" с местом нахождения: ________________.

1.2. Считать производственный кооператив "___________" полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО/ЗАО "___________".

1.3. Паевой взнос производственного кооператива "___________" определить в размере _____ (____________) рублей.

1.4. Определить следующий порядок обмена акций ОАО/ЗАО "_________" на паи производственного кооператива "_______________": ______________________.

2. Слушали: об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" в форме преобразования в производственный кооператив "______________".

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.

докладчика): _____________________________________________________________.

                            (основные положения выступления)

Голосовали: "за" - _______

"против" - _________

"воздержался" - ________

Постановили: Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО/ЗАО "____________" в форме преобразования в производственный кооператив "________________":

1) В срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в производственный кооператив "____________" налоговые органы по месту постановки на учет общества;

2) ОАО/ЗАО "____________________" уведомляет кредиторов о реорганизации в форме преобразования в следующем порядке: ___________________________________

________________________________________________________________________;

3) Полномочный представитель ОАО/ЗАО "____________________" представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации производственного кооператива "_____________________";

4) По требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, ОАО/ЗАО "________________" в соответствии со ст. ст. 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО/ЗАО "________________", в порядке и сроки, установленные законодательством,

Реорганизация осуществляется с соблюдением следующих условий: ___________

________________________________________________________________________.

3. Слушали: об утверждении содержания и подписании передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "___________" к производственному кооперативу "___________".

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.

докладчика): _____________________________________________________________.

                            (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "___________" к производственному кооперативу "___________" в соответствии с требованиями ст. 59 ГК РФ.

4. Слушали: о назначении единоличного исполнительного органа производственного кооператива "______________".

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.

докладчика): _____________________________________________________________.

                            (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

Назначить единоличным исполнительным органом производственного кооператива "_____________________" _________________________ (Ф.И.О.).

5. Слушали: об утверждении Устава производственного кооператива "____________".

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.

докладчика): _____________________________________________________________.

                            (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

Утвердить Устав производственного кооператива "_________________".

6. Слушали: о поручении государственной регистрации реорганизации ОАО/ЗАО "___________" в форме преобразования в производственный кооператив "_____________".

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.

докладчика): _____________________________________________________________.

                            (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

Государственную регистрацию реорганизации ОАО/ЗАО "___________" в производственный кооператив "___________" поручить Генеральному директору (Директору) ОАО/ЗАО "___________" _______________________ (Ф.И.О.).

    Председатель собрания: _________________/__________________

                               (Ф.И.О.)           (подпись)

    Секретарь собрания: _________________/__________________

                             (Ф.И.О.)         (подпись)

--------------------------------

<*> С учетом положений п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".