Протокол внеочередного общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных акций
___________________________________________________________
(полное наименование открытого/закрытого акционерного
общества и адрес места нахождения)
ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала
г. _______________ "__"__________ ____ г.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.
Место проведения заседания: ______________________________.
Дата проведения заседания: "__"__________ ____ г.
Время начала регистрации участников: _____ час. _____ мин.
Время окончания регистрации участников: _____ час. _____ мин.
Время открытия собрания: _____ час. _____ мин.
Время закрытия собрания: _____ час. _____ мин.
Присутствовали:
1. _______________ голосующих акций __________ штук.
2. _______________ голосующих акций __________ штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - __________.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Увеличение уставного капитала ОАО/ЗАО "__________" на сумму _____ (__________) рублей путем выпуска _______________ дополнительных акций в количестве _____ (__________) штук номинальной стоимостью _____ (__________) рублей, способ размещения: распределение акций среди акционеров 1 .
2. Внесение изменений в Устав ОАО/ЗАО "__________" в связи с увеличением уставного капитала 2 .
1. Слушали: об увеличении уставного капитала ОАО/ЗАО "__________" путем
выпуска дополнительных акций, способ размещения - распределение акций среди
акционеров.
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
Постановили:
Увеличить уставный капитал ОАО/ЗАО "__________" на сумму _____ (__________) рублей путем выпуска дополнительных _______________ акций в количестве _____ (__________) штук номинальной стоимостью _____ (__________) рублей, способ размещения: распределение акций среди акционеров 3 .
2. Слушали: о внесении изменений в Устав ОАО/ЗАО "__________" в связи с
увеличением уставного капитала.
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
Постановили:
Внести в Устав ОАО/ЗАО "____________" соответствующие изменения в связи с увеличением уставного капитала.
Председатель собрания: __________________/_____________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь собрания: __________________/_____________________
(Ф.И.О.) (подпись)
1 Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) общества, если в соответствии с уставом общества ему предоставлено право принимать такое решение (абз. 2 п. 2 ст. 28 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ).
К компетенции общего собрания акционеров относится решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, если уставом общества увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества (пп. 6 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ). Решение по этому вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не установлено уставом общества (п. 3 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ).
2 Решение о внесении изменений и дополнений в устав общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ).
3 Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:
количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
способ их размещения;
цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее начала размещения акций;
форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.
Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.
Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливаются в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" (п. 4 ст. 28 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ).