Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 14.08.2009.

___________________________________________________________________

(полное наименование открытого/закрытого акционерного общества

и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров

г. ________________

"___"_________ ____ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Место проведения заседания: _____________________________________________.

Дата проведения заседания: "___"______________ __ г.

Время начала регистрации участников: __ час. ___ мин.

Время окончания регистрации участников: __ час. ___ мин.

Время открытия собрания: __ час. ___ мин.

Время закрытия собрания: __ час. ___ мин.

Присутствовали:

1. ____________________________ голосующих акций __________ штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________ штук.

3. ____________________________ голосующих акций __________ штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реорганизация ОАО/ЗАО "__________" в форме преобразования в некоммерческое партнертство "_________________".

2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО/ЗАО "__________" в некоммерческое партнертство "___________" и порядка определения состава имущества (стоимости имущества), которое при выходе или исключении из некоммерческого партнерства "__________" его члена (ликвидации некоммерческого партнерства) вправе получить его член.

3. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "___________" к некоммерческому партнерству "___________".

4. Определение количественного состава коллегиального исполнительного органа некоммерческого партнерства "________" и избрание его членов.

5. Избрание единоличного исполнительного органа некоммерческого партнерства "______________".

6. Утверждение Устава некоммерческого партнертства "_________".

7. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО/ЗАО "___________" в некоммерческое партнерство "_____________".

1. Слушали: о реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в некоммерческое партнерство "___________".

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.

докладчика): ______________________________________________________________

                         (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

1.1. Реорганизовать ОАО/ЗАО "___________" путем преобразования в некоммерческое партнертство "________" с местом нахождения: ______________________________________.

1.2. Считать некоммерческое партнертство "___________" полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО/ЗАО "___________".

2. Слушали: об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" в форме преобразования в некоммерческое партнертство "______________" и порядка определения состава имущества (стоимости имущества), которое при выходе или исключении из некоммерческого партнерства "__________" его члена (ликвидации некоммерческого партнерства) вправе получить его член.

    Выступил ______________________________________________________ (Ф.И.О.

докладчика): ______________________________________________________________

                          (основные положения выступления)

Голосовали: "за" - _______

"против" - _________

"воздержался" - ________

Постановили: 2.1. Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО/ЗАО "____________" в форме преобразования в некоммерческое партнертство "________________":

1) В срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в некоммерческое партнертство "____________" налоговые органы по месту постановки на учет общества;

2) ОАО/ЗАО "____________________" уведомляет кредиторов о реорганизации в форме преобразования в следующем порядке: ___________________________________

_______________________________________________________________________;

3) Полномочный представитель ОАО/ЗАО "____________________" представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации производственного кооператива "_____________________";

4) По требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, ОАО/ЗАО "________________" в соответствии со ст. ст. 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО/ЗАО "________________", в порядке и сроки, установленные законодательством.

Реорганизация осуществляется с соблюдением следующих условий: ___________

________________________________________________________________________.

2.2. Утвердить следующий порядок определения состава имущества (стоимости имущества), которое при выходе или исключении из некоммерческого партнерства "__________" его члена (ликвидации некоммерческого партнерства) вправе получить его член: _____________________________________________________.

3. Слушали: об утверждении содержания и подписании передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "___________" к некоммерческому партнерству "___________".

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.

докладчика): ______________________________________________________________

                              (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "___________" к некоммерческому партнерству "___________" в соответствии с требованиями ст. 59 ГК РФ.

4. Слушали: об определении количественного состава коллегиального исполнительного органа некоммерческого партнерства "________" и избрании его членов.

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.

докладчика): ______________________________________________________________

                             (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

Определить состав в количестве _____ (______) членов.

Избрать в члены коллегиального исполнительного органа некоммерческого партнерства "______________":

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

5. Слушали: об избрании единоличного исполнительного органа некоммерческого партнерства "______________".

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.

докладчика): ______________________________________________________________

                             (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

Избрать единоличным исполнительным органом некоммерческого партнерства "_____________________" _________________________ (Ф.И.О.).

5. Слушали: об утверждении Устава некоммерческого партнерства "________".

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.

докладчика): ______________________________________________________________

                             (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

Утвердить Устав некоммерческого партнерства "_________________".

6. Слушали: о поручении государственной регистрации реорганизации ОАО/ЗАО "___________" в форме преобразования в некоммерческое партнертство "_____________".

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.

докладчика): ______________________________________________________________

                             (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - _____.

"Против" - _____.

"Воздержались" - ______.

Постановили:

Государственную регистрацию реорганизации ОАО/ЗАО "___________" в некоммерческое партнертство "___________" поручить Генеральному директору (Директору) ОАО/ЗАО "___________" _______________________ (Ф.И.О.).

    Председатель собрания: _________________/__________________

                                (Ф.И.О.)          (подпись)

    Секретарь собрания: _________________/__________________

                             (Ф.И.О.)          (подпись)