blanki-kommercheskie_organizacii-Protokol_vneocherednogo_obschego_sobraniya_akcionerov_ob_odobrenii_sdelki_po_peredache_imuschestva_o
Протокол внеочередного общего собрания акционеров об одобрении сделки по передаче имущества общества в доверительное управление
________________________________________________________________________________
Бланк закрытого акционерного общества
ПРОТОКОЛ N _______ внеочередного Общего собрания акционеров АО "____________________" (местонахождение АО: ___________________) об одобрении и заключении сделки, предусмотренной ст. 83 (или об одобрении крупной сделки, предусмотренной ст. 79) Федерального закона "Об акционерных обществах", по передаче имущества закрытого акционерного общества в доверительное управление <1>
Вид Общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).
Дата проведения собрания: "___"_________ ____ г.
Место проведения собрания: г. __________, ул. __________, д. ___.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч ___ мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч ___ мин.
Время открытия собрания: ____ ч ____ мин.; закрытия собрания: ___ ч ___ мин.
Время начала подсчета голосов: ____ ч ____ мин.
Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: _______________ (если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней).
Присутствовали:
1. ________________________________________________.
2. ________________________________________________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, - _________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня, - __________.
Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров имеется <2>.
В голосовании не принимал участие заинтересованный акционер ________________, владеющий _________ голосами.
Председатель собрания: _____________________________
Секретарь собрания: ________________________________
РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
1. Слушали:
_________________ (Ф.И.О.) об одобрении сделки, предусмотренной ст. 83 (или об одобрении крупной сделки, предусмотренной ст. 79) Федерального закона "Об акционерных обществах", по передаче имущества закрытого акционерного общества "___________" в доверительное управление.
Голосовали:
"за - ________;
"против" - ________;
"воздержались" - _________.
Постановили:
Одобрить сделку, предусмотренную ст. 83 (или крупную сделку, предусмотренную ст. 79) Федерального закона "Об акционерных обществах", по передаче _________________ (имущество) закрытого акционерного общества "______________" стоимостью _____ (_________) рублей в доверительное управление управляющей организации _____________.
2. Слушали:
_________________ (Ф.И.О.) - об утверждении проекта договора доверительного управления ___________ (имущество) ЗАО "__________".
Голосовали:
"за" - _______;
"против" - _______;
"воздержались" - _________.
Постановили:
При условии, что учредителем управления и выгодоприобретателем по
договору доверительного управления выступит ЗАО "____________________",
утвердить предлагаемый проект договора доверительного управления
_____________________________ (имущество) ЗАО "_________________________" с
__________________________________________________________________________.
(наименование организации - доверительного управляющего,
адрес нахождения, ОГРН)
3. Слушали:
_________________ (Ф.И.О.) - о заключении сделки доверительного управления ______________ (имущество) ЗАО "__________".
Голосовали:
"за" - _______;
"против" - ________;
"воздержались" - ________.
Постановили:
Поручить ______________ (руководитель) ЗАО "___________" заключить сделку по доверительному управлению _________________ (имущество) на одобренных условиях.
Дата составления протокола: "___"________ ___ г.
Председатель собрания: _______________/___________________/
(подпись, Ф.И.О.)
Секретарь собрания: _______________/___________________/
(подпись, Ф.И.О.)
--------------------------------
<1> С учетом п. 3 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" допустимо только для сделок, предусмотренных подпунктами 15 и (или) 16 пункта 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах".
<2> С учетом п. 2 ст. 49, п. 4 ст. 83 (или п. 3 ст. 79) Федерального закона "Об акционерных обществах".