Протокол внеочередного общего собрания акционеров об одобрении сделки по передаче имущества общества в доверительное управление

Бланк закрытого акционерного общества

ПРОТОКОЛ N _______ внеочередного Общего собрания акционеров АО "____________________" (местонахождение АО: ___________________) об одобрении и заключении сделки, предусмотренной ст. 83 (или об одобрении крупной сделки, предусмотренной ст. 79) Федерального закона "Об акционерных обществах", по передаче имущества закрытого акционерного общества в доверительное управление  1
Вид Общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).
Дата проведения собрания: "___"_________ ____ г.
Место проведения собрания: г. __________, ул. __________, д. ___.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч ___ мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч ___ мин.
Время открытия собрания: ____ ч ____ мин.; закрытия собрания: ___ ч ___ мин.
Время начала подсчета голосов: ____ ч ____ мин.
Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: _______________ (если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней).

Присутствовали:
1. ________________________________________________.
2. ________________________________________________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, - _________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня, - __________.
Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров имеется  2 .
В голосовании не принимал участие заинтересованный акционер ________________, владеющий _________ голосами.

Председатель собрания: _____________________________
Секретарь собрания: ________________________________

РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
1. Слушали:
_________________ (Ф.И.О.) об одобрении сделки, предусмотренной ст. 83 (или об одобрении крупной сделки, предусмотренной ст. 79) Федерального закона "Об акционерных обществах", по передаче имущества закрытого акционерного общества "___________" в доверительное управление.

Голосовали:
"за - ________;
"против" - ________;
"воздержались" - _________.

Постановили:
Одобрить сделку, предусмотренную ст. 83 (или крупную сделку, предусмотренную ст. 79) Федерального закона "Об акционерных обществах", по передаче _________________ (имущество) закрытого акционерного общества "______________" стоимостью _____ (_________) рублей в доверительное управление управляющей организации _____________.

2. Слушали:
_________________ (Ф.И.О.) - об утверждении проекта договора доверительного управления ___________ (имущество) ЗАО "__________".

Голосовали:
"за" - _______;
"против" - _______;
"воздержались" - _________.

Постановили:
При  условии,  что  учредителем  управления  и  выгодоприобретателем по
договору  доверительного  управления  выступит  ЗАО "____________________",
утвердить    предлагаемый   проект   договора   доверительного   управления
_____________________________ (имущество) ЗАО "_________________________" с
__________________________________________________________________________.
(наименование организации - доверительного управляющего,
адрес нахождения, ОГРН)

3. Слушали:
_________________ (Ф.И.О.) - о заключении сделки доверительного управления ______________ (имущество) ЗАО "__________".

Голосовали:
"за" - _______;
"против" - ________;
"воздержались" - ________.

Постановили:
Поручить ______________ (руководитель) ЗАО "___________" заключить сделку по доверительному управлению _________________ (имущество) на одобренных условиях.

Дата составления протокола: "___"________ ___ г.

Председатель собрания: _______________/___________________/
(подпись, Ф.И.О.)

Секретарь собрания: _______________/___________________/
(подпись, Ф.И.О.)


1 С учетом п. 3 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" допустимо только для сделок, предусмотренных подпунктами 15 и (или) 16 пункта 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2 С учетом п. 2 ст. 49, п. 4 ст. 83 (или п. 3 ст. 79) Федерального закона "Об акционерных обществах".



Источник - Кабанов О.М.