Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о вынесении вопроса об одобрении крупной сделки на общее собрание акционеров
___________________________________________________________ (полное наименование акционерного общества) ПРОТОКОЛ заседания совета директоров (наблюдательного совета) о вынесении вопроса об одобрении крупной сделки на общее собрание акционеров 1
г. _______________ "__"__________ ____ г.
Место проведения заседания: ______________________________.
Время проведения заседания: _____ час. _____ мин.
На заседании присутствуют _____ из _____ членов Совета директоров АО "__________": __________, __________, __________, __________, __________.
Совет директоров вправе принимать решение.
Повестка дня:
О вынесении вопроса об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров.
Слушали по вопросу повестки дня:
_____________________ с предложением вынести на решение общего собрания
акционеров в соответствии с абз. 2 пункта 2 статьи 79 Федерального закона
"Об акционерных обществах" вопрос об одобрении крупной сделки по отчуждению
(приобретению) ____________________________________________________________
(наименование, идентифицирующие признаки имущества)
в связи с недостижением единогласия Советом директоров (наблюдательного
совета) общества.
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
(если решение принято) Постановили:
вынести на решение общего собрания акционеров в соответствии с абз. 2
пункта 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" вопрос об
одобрении крупной сделки по отчуждению (приобретению) _____________________
___________________________________________________________________________
(наименование, идентифицирующие признаки имущества)
в связи с недостижением единогласия Советом директоров (наблюдательного
совета) общества.
Председатель Совета директоров: _______________/_______________/
1 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. В случае если единогласие совета директоров (наблюдательного совета) общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров (п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.