Протокол внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации акционерного общества путем преобразования в производственный кооператив

___________________________________________________________
(полное наименование открытого/закрытого
акционерного общества и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации акционерного общества путем преобразования в производственный кооператив
г. ______________                                  "___"____________ ___ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.
Место проведения собрания: ___________________________________.
Дата проведения собрания: "___"___________ ___ г.
Время начала регистрации участников: ___ час. ___ мин.
Время окончания регистрации участников: ___ час. ___ мин.
Время открытия собрания: ___ час. ___ мин.
Время закрытия собрания: ___ час. ___ мин.

Присутствовали:

1. ________________________, паспорт серии ______ N ____, выдан _______
(Ф.И.О.)
___________________________________________________________________________
"__"____________ г., зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________
_______________________, количество голосующих акций - ________ (_________)
штук.
2. _______________________________ в лице ____________________________,
(наименование)
действующего на основании __________________________, количество голосующих
акций - ________ (________) штук.
3. ________________________, паспорт серии ______ N ____, выдан _______
(Ф.И.О.)
_______________________  "____"__________ ___ г., зарегистрированный(ая) по
адресу: ____________________________________________, количество голосующих
акций - ________ (________) штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - ________ (________) штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ________ (_________) штук.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Избраны:

Председатель собрания - _________________, паспорт серии ______ N ____,
(Ф.И.О.)
выдан _____________  "__"____________ г., зарегистрированный(ая) по адресу:
________________________________________.

Секретарь собрания - ___________________, паспорт серии ______ N _____,
(Ф.И.О.)
выдан _________________  "__"____________ ___ г., зарегистрированный(ая) по
адресу: _______________________________________.

Лица, проводившие подсчет голосов:
1. ________________________________, паспорт серии ______ N ____, выдан
(Ф.И.О.)
________________________  "___"__________ ___ г., зарегистрированный(ая) по
адресу: ________________________________________.
2. ________________________________, паспорт серии ______ N ____, выдан
(Ф.И.О.)
_____________________  "___"____________ ____ г., зарегистрированный(ая) по
адресу: _______________________________________.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Реорганизация ОАО/ЗАО "__________", зарегистрированного по адресу: _____________________ от "__"____________ г., ИНН ______________, ОГРН _______________ (далее - ОАО/ЗАО "____________"), в форме преобразования в производственный кооператив "__________"  1 .
2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО/ЗАО "__________" в производственный кооператив "__________".
3. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "__________" к производственному кооперативу "__________".
4. Назначение единоличного исполнительного органа производственного кооператива "__________".
5. Утверждение Устава производственного кооператива "__________".
6. Поручение о государственной регистрации производственного кооператива "__________", создаваемого в результате реорганизации ОАО/ЗАО "__________".

1. Слушали: о реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в производственный кооператив "__________" и обмене акций на паи.
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.

Постановили:
1.1. Реорганизовать ОАО/ЗАО "__________" путем преобразования в производственный кооператив "__________" с местом нахождения: ______________________.
1.2. Считать производственный кооператив "__________" полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО/ЗАО "__________".
1.3. Паевой взнос производственного кооператива "__________" определить в размере _____ (_________) рублей.
1.4. Определить следующий порядок обмена акций ОАО/ЗАО "__________" на паи производственного кооператива "___________": _________________.

2. Слушали: об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в форме преобразования в производственный кооператив "__________".
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _______.
"Против" - ________.
"Воздержались" - ________.

Постановили: Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в форме преобразования в производственный кооператив "__________":
1) в срок не позднее 3 (трех) дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО/ЗАО "__________" письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования в производственный кооператив "__________" налоговые органы по месту постановки на учет общества  2 ;
2) ОАО/ЗАО "__________" после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) полномочный представитель ОАО/ЗАО "__________" представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации производственного кооператива "__________";
4) по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, ОАО/ЗАО "__________", в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО/ЗАО "__________" в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Реорганизация осуществляется с соблюдением следующих условий: ___________________________.

3. Слушали: об утверждении содержания и подписании передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "__________" к производственному кооперативу "__________".
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.

Постановили:
Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "__________" к производственному кооперативу "__________" в соответствии с требованиями статьи 59 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Слушали: о назначении единоличного исполнительного органа производственного кооператива "__________".
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.

Постановили:
Назначить   единоличным   исполнительным   органом    производственного
кооператива "____________" __________________.
(Ф.И.О.)

5. Слушали: об утверждении Устава производственного кооператива "__________".

По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.

Постановили:
Утвердить Устав производственного кооператива "__________".

6. Слушали: о поручении государственной регистрации производственного кооператива "__________", создаваемого в результате реорганизации ОАО/ЗАО "__________".

По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.

Постановили:
Государственную регистрацию производственного кооператива "__________",
создаваемого в результате реорганизации ОАО/ЗАО "_______________", поручить
Генеральному директору (Директору) ОАО/ЗАО "__________" _________________.
(Ф.И.О.)

Приложения:
1. Устав производственного кооператива "______________________".
2. Передаточный акт от "__"____________ г. N ___.

Председатель собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Лица, проводившие подсчет голосов:

______________________/_________________________/
(Ф.И.О.)                  (подпись)
_____________________/_________________________/
(Ф.И.О.)                   (подпись)


1 Общество вправе преобразоваться в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных федеральными законами (абз. 1 п. 1 ст. 20 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
Совет директоров (наблюдательный совет) реорганизуемого в форме преобразования общества выносит для решения общим собранием акционеров такого общества вопрос о реорганизации общества в форме преобразования. Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме преобразования общества по вопросу о реорганизации общества в форме преобразования принимает решение о реорганизации (п. 2, абз. 1 п. 3 ст. 20 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
2 См. п. 1 ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".