Протокол внеочередного общего собрания акционеров о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения) ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров
г. _______________
"__"__________ ____ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.
Место проведения заседания: ______________________________.
Дата проведения заседания: "__"__________ ____ г.
Время начала регистрации участников: _____ час. _____ мин.
Время окончания регистрации участников: ____ час. ____ мин.
Время открытия собрания: _____ час. _____ мин.
Время закрытия собрания: _____ час. _____ мин.

Присутствовали:
1. ______________________ голосующих акций __________ штук.
2. ______________________ голосующих акций __________ штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - __________.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выпуск облигаций (иных эмиссионных бумаг), конвертируемых в акции  1 .

1. Слушали: о выпуске облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг), размещаемых посредством конвертации в акции.
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): _____________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.

Постановили:
Осуществить выпуск облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг) в количестве _____ (__________) штук номинальной стоимостью каждая _____ (__________) рублей, размещаемых посредством конвертации в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.

Председатель собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.)          (подпись)


1 Согласно п. 2 ст. 33 ФЗ "Об акционерных обществах" размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если в соответствии с уставом общества ему принадлежит право принятия решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.



Источник - ЗАО "Юринформ В"