Протокол внеочередного общего собрания акционеров о распределении прибыли общества по итогам первого квартала (полугодия, девяти месяцев) финансового года
___________________________________________________________ (полное наименование открытого акционерного общества и адрес места нахождения) ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров
г. ___________________ "___"__________ ___ г.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (очное голосование).
Место проведения заседания: ________________________.
Дата проведения заседания: "___"__________ ____ г.
Время начала регистрации участников: __ час. ___ мин.
Время окончания регистрации участников: __ час. ___ мин.
Время открытия собрания: __ час. ___ мин.
Время закрытия собрания: __ час. ___ мин.
Присутствовали:
1. ______________________ голосующих акций __________ штук.
2. ______________________ голосующих акций __________ штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется 1 .
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Распределение прибыли по результатам ________________________ (первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года). О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам _______ (первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) 2 .
1. Слушали:
По вопросу повестки дня выступил ______________________________________
(Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - ________.
"Против" - _________.
"Воздержались" - _________.
Постановили:
По результатам финансовой деятельности АО "_______" за ____ (первый
квартал, полугодие, девять месяцев финансового года) образовалась чистая
прибыль в сумме __________ рублей. Учитывая состояние финансовых дел АО
"__________", согласно рекомендации Совета директоров АО "________________"
выплатить дивиденды по результатам ________________________ (первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) в денежной форме
в следующих размерах: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(указать размер дивидендов по акциям каждой категории (типа))
Председатель собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.) (подпись)
1 С учетом положений п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах".
2 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода (абз. 1 п. 1 ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах").
Источник - ЗАО "Юринформ В"