Протокол внеочередного общего собрания акционеров о распределении прибыли общества по итогам первого

Протокол внеочередного общего собрания акционеров о распределении прибыли общества по итогам первого квартала (полугодия, девяти месяцев) финансового года

________________________________________________________________________________



___________________________________________________________ (полное наименование открытого акционерного общества и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров



    г. ___________________                           "___"__________ ___ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (очное голосование).

Место проведения заседания: ________________________.

Дата проведения заседания: "___"__________ ____ г.

Время начала регистрации участников: __ час. ___ мин.

Время окончания регистрации участников: __ час. ___ мин.

Время открытия собрания: __ час. ___ мин.

Время закрытия собрания: __ час. ___ мин.

Присутствовали:

1. ______________________ голосующих акций __________ штук.

2. ______________________ голосующих акций __________ штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется <1>.

ПОВЕСТКА ДНЯ:



1. Распределение прибыли по результатам ________________________ (первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года). О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам _______ (первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) <2>.

1. Слушали:

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________________

                                             (Ф.И.О. докладчика)

__________________________________________________________________________.

                   (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - ________.

"Против" - _________.

"Воздержались" - _________.

Постановили:

    По  результатам  финансовой  деятельности  АО "_______" за ____ (первый

квартал,  полугодие,  девять  месяцев финансового года) образовалась чистая

прибыль  в  сумме  __________  рублей. Учитывая состояние финансовых дел АО

"__________", согласно рекомендации Совета директоров АО "________________"

выплатить   дивиденды   по  результатам  ________________________  (первого

квартала,  полугодия,  девяти  месяцев  финансового  года) в денежной форме

в следующих размерах: _____________________________________________________

__________________________________________________________________________.

     (указать размер дивидендов по акциям каждой категории (типа))

  Председатель собрания: _________________/__________________

                              (Ф.И.О.)          (подпись)

  Секретарь собрания: _________________/__________________

                           (Ф.И.О.)          (подпись)

--------------------------------

<1> С учетом положений п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах".

<2> Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода (абз. 1 п. 1 ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах").