protokol-vneocherednogo-obshchego-sobraniya-aktsionerov-o-reorganizatsii
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 14.08.2009.
__________________________________________________________________
(полное наименование открытого/закрытого акционерного общества
и адрес места нахождения)
ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
г. ________________
"___"___________ ____ г.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.
Место проведения заседания: ____________________________________________.
Дата проведения заседания: "___"______________ __ г.
Время начала регистрации участников: __ час. ___ мин.
Время окончания регистрации участников: __ час. ___ мин.
Время открытия собрания: __ час. ___ мин.
Время закрытия собрания: __ час. ___ мин.
Присутствовали:
1. ___________________ голосующих акций __________ штук.
2. ___________________ голосующих акций __________ штук.
3. ___________________ голосующих акций __________ штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется <*>.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Реорганизация ОАО/ЗАО "__________" в форме преобразования в ООО "___________" и обмен акций на доли.
2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО/ЗАО "__________" в ООО "___________".
3. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "___________" к ООО "___________".
4. Назначение ревизионной комиссии ООО "____________".
5. Назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора) ООО "______________".
6. Утверждение Устава ООО "_________".
7. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО/ЗАО "___________" в ООО "_____________".
1. Слушали: о реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в ООО "___________" и обмене акций на доли.
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): ______________________________________________________________
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.
Постановили:
1.1. Реорганизовать ОАО/ЗАО "___________" путем преобразования в ООО "___________"; место нахождения: ___________________________________________.
1.2. Считать ООО "___________" полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО/ЗАО "___________".
1.3. Уставный капитал ООО "___________" определить в размере _____ (____________) рублей. Уставный капитал ООО составить из номинальной стоимости долей его участников. Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО в уставном капитале определить в следующем порядке:
- ________________________________ - доля номинальной стоимостью ____ (__________________) рублей, что составляет ____% уставного капитала;
- __________________________ - доля номинальной стоимостью ___________ (________________) рублей, что составляет ____% уставного капитала;
- ________________________ - доля номинальной стоимостью ____ (_____________________) рублей, что составляет ____% уставного капитала.
2. Слушали: об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" в форме преобразования в ООО "______________".
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): ______________________________________________________________
(основные положения выступления)
Голосовали: "за" - _______
"против" - _________
"воздержался" - ________
Постановили: Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО/ЗАО "____________" в форме преобразования в ООО "________________":
1) В срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования ООО "____________" налоговые органы по месту постановки на учет общества;
2) ОАО/ЗАО "____________________" уведомляет кредиторов о реорганизации в форме преобразования в следующем порядке: ___________________________________;
3) Полномочный представитель ОАО/ЗАО "____________________" представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО "_____________________";
4) По требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, ОАО/ЗАО "________________" в соответствии со ст. ст. 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО/ЗАО "________________", в порядке и сроки, установленные законодательством.
Реорганизация осуществляется с соблюдением следующих условий: ___________
_________________________________________________________________________.
3. Слушали: об утверждении содержания и подписании передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "___________" к ООО "___________".
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): ______________________________________________________________
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.
Постановили:
Утвердить содержание и подписать передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "___________" к ООО "___________" в соответствии с требованиями ст. 59 ГК РФ.
4. Слушали: О назначении ревизионной комиссии ООО "____________".
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): ______________________________________________________________
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.
Постановили:
Назначить ревизионную комиссию (ревизора) ООО "_________________" в составе:
1) ___________________________
2) ___________________________
3) ___________________________
5. Слушали: о назначении единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора) ООО "______________".
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): ______________________________________________________________
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.
Постановили:
Назначить генеральным директором (директором) ООО "_____________________" _________________________ (Ф.И.О.).
6. Слушали: об утверждении Устава ООО "____________".
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): ______________________________________________________________
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.
Постановили:
Утвердить Устав ООО "_________________".
7. Слушали: о поручении государственной регистрации реорганизации ОАО/ЗАО "___________" в форме преобразования в ООО "_____________".
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): ______________________________________________________________
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.
Постановили:
Государственную регистрацию реорганизации ОАО/ЗАО "___________" в ООО "___________" поручить Генеральному директору (Директору) ОАО/ЗАО "___________" _______________________ (Ф.И.О.).
Председатель собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.) (подпись)
--------------------------------
<*> С учетом положений п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".