Протокол заседания совета директоров акционерного общества по вопросу продления полномочий единоличного исполнительного органа общества

________________________________________________________ (полное наименование, адрес акционерного общества) Протокол N _____  1  заседания совета директоров по вопросу продления полномочий единоличного исполнительного органа _______________ (открытого/закрытого) акционерного общества "_____________"
Дата проведения заседания совета директоров: "__"___________ ____ г.
Место проведения заседания совета директоров: _________________.
Форма проведения заседания совета директоров: совместное присутствие.
Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.
Заседание  созвано  председателем  совета  директоров  общества  по его
собственной  инициативе  (и/или  по требованию  члена  совета  директоров -
____________________) ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора
(Ф.И.О.)
общества,  исполнительного органа общества,  а также иных лиц, определенных
уставом общества - ____________________.
(Ф.И.О.)

Присутствовали:
1. _______________________________________________________.
2. _______________________________________________________.
3. _______________________________________________________.

Приглашенный:
Генеральный директор (директор и т.п.) - _____________________________.
(Ф.И.О.)

Общее количество членов совета директоров - __________.
На заседании присутствует __________ членов совета директоров.
(Если такая возможность предусмотрена уставом или внутренним документом общества: При определении кворума и результатов голосования учтено письменное мнение члена совета директоров - ____________________, отсутствующего на заседании совета директоров.)
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Председатель заседания: ________________________.

Повестка дня:
Продление полномочий Генерального директора (директора и т.п.) ОАО (или: ЗАО) "_______________".

Слушали:
По вопросу повестки дня слушали: _____________________________________,
(Ф.И.О.)
который  предложил  в связи  с истечением  срока  контракта (или: в связи с
_________________________________________) продлить полномочия действующего
(обоснование)
Генерального директора  (директора и т.п.) ОАО (или: ЗАО) "_______________"
_____________________________________.
(Ф.И.О.)

По вопросу повестки дня были заданы вопросы:
1. ___________________________________________________.
2. ___________________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ________________________.
(Ф.И.О.)
Вариант: Вопросов задано не было.

О самоотводе заявлено не было.

По вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.

По вопросу повестки дня постановили:
В соответствии с п. _____ устава ОАО (или: ЗАО) "___________________" и
руководствуясь  пп. 9  п. 1  ст. 65,  п. 3  ст. 68  Федерального закона  от
26.12.1995  N  208-ФЗ  "Об  акционерных  обществах",   продлить  полномочия
действующего  Генерального  директора  (директора и т.п.)  ОАО  (или:  ЗАО)
"_______________" ___________________ в связи с __________________________,
заключив с _____________________________________ контракт (договор) на срок
(Ф.И.О.)
до _______________.

Председатель заседания: _________________________


1 Согласно пп. 9 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции.