blanki-kommercheskie_organizacii-Protokol_zasedaniya_soveta_direktorov_AO_-_organizatora_torgovli_na_tovarnom_i_ili_finansovom_rynkah
Протокол заседания совета директоров АО - организатора торговли на товарном и (или) финансовом рынках по вопросу утверждения документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля и меры, направленные на снижение рисков организатора торговли
________________________________________________________________________________
Протокол N _____ заседания совета директоров _______________ (открытого/закрытого) акционерного общества "______________"
г. _______________ "__"___________ ____ г.
_____________ (открытое/закрытое) акционерное общество "____________" -
___________________________________________________________________________
(наименование, данные о государственной регистрации, ИНН/КПП,
адрес местонахождения)
Дата проведения заседания: "__"___________ ____ г.
Место проведения заседания: ___________________________________.
Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.
Присутствовали члены совета директоров:
1. ____________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________.
3. ____________________________________________________________.
Председатель заседания - ______________________________________.
Секретарь заседания - _________________________________________.
_____% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня:
Утверждение положения о биржевом совете (совете секции) и состава этого совета в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" (проект Положения о биржевом совете (совете секции) прилагается).
По вопросу повестки дня слушали ______________________________________.
(Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.
В обсуждении приняли участие: ________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
Вариант: Вопросов задано не было.
По вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По вопросу повестки дня по результатам голосования постановили: на основании п. 4 ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах", п. _____ Устава "_______________" утвердить Положение о биржевом совете (совете секции). Членами биржевого совета (совета секции) утвердить следующих лиц ___________________________________.
Председатель заседания - ______________________ _____________
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь заседания - ______________________ _____________
(Ф.И.О.) (подпись)