blanki-kommercheskie_organizacii-Protokol_zasedaniya_soveta_direktorov_nablyudatelnogo_soveta_akcionernogo_obschestva_o_vypuske_dopol
Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения)
ПРОТОКОЛ N _____ заседания совета директоров (наблюдательного совета) открытого/закрытого акционерного общества "______________"
г. _______________ "__"__________ ____ г.
Место проведения заседания: ______________________________.
Дата проведения заседания: _______________________________.
Время начала регистрации участников: _____________________.
Время окончания регистрации участников: __________________.
Время открытия собрания: _________________________________.
Время закрытия собрания: _________________________________.
Список членов Совета директоров:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________
На заседании присутствовали ____________ Совета директоров.
Кворум для принятия решений имеется <1>.
Председатель заседания Совета директоров: ________________.
Секретарь заседания Совета директоров: ___________________.
(Избраны единогласно)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выпуск (дополнительный выпуск) облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг) <2>.
1. Слушали: о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг).
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
Постановили:
Осуществить выпуск (дополнительный выпуск) облигаций (иных эмиссионных
ценных бумаг) в количестве _____ (____________) штук номинальной стоимостью
каждая _____ (__________) рублей; способ размещения: _____________________.
Председатель собрания: ________________/_____________
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь собрания: ________________/_____________
(Ф.И.О.) (подпись)
--------------------------------
<1> С учетом п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".
<2> Согласно п. 2 ст. 33 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о размещении обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества единогласно всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.