Протокол заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью торговой системы по вопросу утверждения документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля и меры, направленные на снижение рисков организатора торговли

Протокол N _____ заседания совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "______________"
г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

Общество с ограниченной ответственностью "__________________________" -
__________________________________________________________________________.
(наименование, данные о государственной регистрации, ИНН/КПП,
адрес местонахождения)

Дата проведения заседания: "__"___________ ____ г.
Место проведения заседания: ___________________________________.
Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовали члены совета директоров:
1. ____________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________.
3. ____________________________________________________________,
что составляет ____ голосов. В соответствии с п. ___ Устава кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания - ______________________________________.
Секретарь заседания - _________________________________________.

Повестка дня:
Утверждение документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля и меры, направленные на снижение рисков Общества с ограниченной ответственностью "_______________".  1

По вопросу повестки дня слушали ______________________________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:
1. ____________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________.
В обсуждении приняли участие:
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)

Вариант: Вопросов задано не было.

По вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
Решение: ________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято): на основании подп. 3 п. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" утвердить следующие документы, определяющие порядок организации и осуществления внутреннего контроля и меры, направленные на снижение рисков Общества с ограниченной ответственностью "_______________": _________________________.

Председатель заседания - ______________________ _____________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь заседания - ______________________ _____________
(Ф.И.О.)          (подпись)

-----------------------------
1  В соответствии с подп. 3 п. 3 ст. 6 Федерального закона "Об организованных торгах" утверждение документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля и меры, направленные на снижение рисков организатора торговли, относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли. Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона "Об организованных торгах" организатором торговли может являться только хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с п. 2.1 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества.