Протокол заседания совета директоров общества с ограниченной ответственностью торговой системы по вопросу утверждения документа, определяющего меры, принимаемые торговой системой в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов

Протокол N _____ заседания совета директоров Общества с ограниченной ответственностью  1  "______________"
_____________________________                   "__"___________ ____ г.
(название населенного пункта)

Общество с ограниченной ответственностью "__________________________" -
__________________________________________________________________________.
(наименование, данные о государственной регистрации, ИНН/КПП,
адрес местонахождения)

Дата проведения заседания: "___"___________ ____ г.
Место проведения заседания: ___________________________________.
Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.

Из _____ членов совета директоров присутствовали:
1. ____________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________.
3. ____________________________________________________________,
что составляет ____ голосов. В соответствии с п. ___ Устава кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания - ______________________________________.
Секретарь заседания - _________________________________________.

Повестка дня:
Утверждение документа, определяющего меры, принимаемые общЕством с ограниченной ответственностью "_______________" в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов.
По вопросу повестки дня  об утверждении документа,  определяющего меры,
принимаемые Обществом с ограниченной ответственностью "___________________"
в  чрезвычайных  ситуациях  и  направленные  на  обеспечение  непрерывности
осуществления  деятельности  по проведению  организованных  торгов, слушали
____________________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:
1. ____________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________.
В обсуждении приняли участие:
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)
________________________________________.
(Ф.И.О.)

Вариант: Вопросов задано не было.

По вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
Решение: ________________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято): на основании подп. 5 п. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах" утвердить положение о мерах, принимаемых Обществом с ограниченной ответственностью "_______________" в чрезвычайных ситуациях и направленных на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов.

Председатель заседания - ______________________ _____________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь заседания - ______________________ _____________
(Ф.И.О.)          (подпись)


1 В соответствии с подп. 5 п. 3 ст. 6 Федерального закона "Об организованных торгах" утверждение документа, определяющего меры, принимаемые организатором торговли в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведению организованных торгов, относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли. Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона "Об организованных торгах" организатором торговли может являться только хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с п. 2.1 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества.