Протокол внеочередного общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) об увеличении уставного капитала

_________________________________________________ (полное наименование) Протокол внеочередного общего собрания акционеров Банка (небанковской кредитной организации) "____________________" открытого (закрытого) акционерного общества о внесении изменений в устав, связанных с увеличением уставного капитала, на основании решения совета директоров (наблюдательного совета) об увеличении уставного капитала
г. ___________________
"__"__________ ____ г.

Открытие собрания: _____ часов _____ минут.
Время начала регистрации: _____ час. _____ мин.
Время окончания регистрации: _____ час. _____ мин.
Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствуют акционеры Банка (небанковской кредитной организации) "___________" ОАО/ЗАО:
- ____________________________________________________________________,
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - акционера)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ,
на основании которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные,
ИНН физического лица)

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - _____________________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - _____________________.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:
1. Внесение изменений в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "___________" ОАО/ЗАО в связи с увеличением уставного капитала.
2. О государственной регистрации изменений в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "____________" ОАО/ЗАО.

По первому  вопросу  повестки  дня  о внесении изменений  в Устав Банка
(небанковской кредитной организации) "___________________" ОАО/ЗАО слушали:
__________________________________, который пояснил, что советом директоров
(должность, фамилия, инициалы)
(наблюдательным   советом)   Банка  (небанковской   кредитной  организации)
"________________" ОАО/ЗАО принято решение об увеличении уставного капитала
Банка (небанковской  кредитной  организации) "______________" ОАО/ЗАО путем
выпуска ____________ дополнительных акций в количестве ____ (________) штук
номинальной  стоимостью ______ (_____________) рублей,  способ  размещения:
распределение  акций среди акционеров (протокол заседания совета директоров
(наблюдательного совета) от "__"__________ ____ г. N _____)  1 .

Голосовали  2 :
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.

(В случае принятия решения) Постановили:
Внести в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "___________"
ОАО/ЗАО следующие изменения:
1. ___________________________________________________________________.
(содержание изменений в устав, связанных с увеличением
уставного капитала)
2. ___________________________________________________________________.
(содержание изменений в устав, связанных с размещением
дополнительных акций)

По второму вопросу повестки дня о государственной регистрации изменений
в Устав Банка (небанковской кредитной организации) "______________" ОАО/ЗАО
слушали: ______________________________.
(должность, фамилия, инициалы)

Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.

(В случае принятия решения) Постановили:
Поручить Председателю Правления (директору и т.п.) ____________________
(фамилия, имя, отчество)
представить в _________________ территориальное управление Банка России для
государственной   регистрации   изменений   в  Уставе  Банка  (небанковской
кредитной организации) "_________________" ОАО/ЗАО документы, установленные
п. 17.11 Инструкции Банка России  от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия
Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и
выдаче лицензий на осуществление банковских операций"  (зарег. в Минюсте РФ
22.04.2010 N 16965).

Протокол составлен "__"__________ ____ г.  3

Председательствующий собрания _______________/_______________________
(подпись)      (фамилия, инициалы)

Секретарь собрания _______________/_______________________
(подпись)      (фамилия, инициалы)


1 Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций может быть отнесено уставом общества к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества (подп. 5 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Решение вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества (пп. 1 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждении устава общества в новой редакции принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
3 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах (п. 1 ст. 63 Федерального закона "Об акционерных обществах").