Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества по вопросу утверждения смет расходов на год

ПРОТОКОЛ N _____ внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "_____________" _____________________________________ (адрес местонахождения общества)
г. _____________                                      "___"_________ ___ г.

Вид Общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).
Дата проведения собрания: "___"_________ ___ г.
Место проведения собрания: г. __________, ул. __________, д. ___.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч ___ мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч ___ мин.
Время открытия собрания: ____ ч ____ мин.
Время начала подсчета голосов: ____ ч ____ мин.

Почтовый адрес (адреса), по которому (которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования _______________ (если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, - _____________.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня, - ___________.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - ___________, кворум имеется.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

Председатель (президиум) собрания: ________________________ (Ф.И.О.).
Секретарь собрания: _______________________________________ (Ф.И.О.).

Повестка дня:

1. Утверждение смет расходов ЗАО "____________" (далее - Общество) на _______ год  1 :
- сметы расходов на ____ год на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате Общества, на договорной основе в размере ____ (_________) рублей;
- сметы расходов на _____ год на юридические, информационные, консультационные и иные аналогичные услуги в размере ____ (________) рублей;
- сметы представительских расходов на ____ год в размере ____ (________) рублей.
Указанные сметы прилагаются к настоящему протоколу.

Слушали:
По первому вопросу: ______________________ (должность, Ф.И.О. руководителя Общества) с предложением утвердить следующие сметы расходов на ______ год:
- смету расходов на ____ год на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате налогоплательщика, на договорной основе в размере ____ (_________) рублей;
- смету расходов на ____ год на юридические, информационные, консультационные и иные аналогичные услуги в размере _____ (_________) рублей;
- смету представительских расходов на ____ год в размере _____ (_________) рублей.

Голосовали:
"За" - ____ голосов.
"Против" - ______ голосов.
"Воздержались" - ______ голосов.
Решение принято/не принято.

Постановили:
Утвердить смету расходов на ____ год на подготовку и переподготовку кадров, состоящих в штате налогоплательщика, на договорной основе в размере ____ (________) рублей, смету расходов на ____ год на юридические, информационные, консультационные и иные аналогичные услуги в размере _____ (_________) рублей, смету представительских расходов на ___ год в размере ____ (_________) рублей.

Председатель собрания _____________/___________/
(подпись)     (Ф.И.О.)

Секретарь собрания _____________/___________/
(подпись)     (Ф.И.О.)


1 Вопрос относится к компетенции Совета директоров, однако общее собрание акционеров вправе принимать решение по данному вопросу в случае, когда в обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества предусматривает, что функции совета директоров общества осуществляет общее собрание акционеров (абз. 2 п. 1 ст. 64 ФЗ "Об акционерных обществах").