Протокол внеочередного общего собрания акционеров кредитной организации созданной в форме акционерного

Протокол внеочередного общего собрания акционеров кредитной организации, созданной в форме акционерного общества, о внесении в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества или их ликвидацией

________________________________________________________________________________



            __________________________________________________

                         (полное наименование)

                             Протокол <1>

          внеочередного общего собрания акционеров кредитной

       организации "_____________________" открытого (закрытого)

        акционерного общества об уменьшении уставного капитала

             путем уменьшения номинальной стоимости акций

г. _____________

Место проведения _____________________

                                                     "___"________ ___ г.

  Открытие собрания: _____ часов _____ минут.

  Время начала регистрации: ___ час. ___ мин.

  Время окончания регистрации: ___ час. ___ мин.

  Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

  Присутствовали  акционеры  Банка  (небанковской  кредитной организации)

"______________" открытого (закрытого) акционерного общества:

  - _____________________________________________________________________

     (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - учредителя)

в лице ___________________________________________________________________;

        (фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании

                            которого он действует)

  - ____________________________________________________________________.

     (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные физического лица)

  Число  голосов,  принадлежащих  акционерам,  включенным  в  список лиц,

имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.

  Число  голосов,  принадлежащих  акционерам,  принявшим  участие в общем

собрании по вопросам повестки дня, - ____________.

  В  соответствии  с п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для

проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

                             Повестка дня:

  1.   Уменьшение   уставного   капитала  Банка  (небанковской  кредитной

организации) "______________" ОАО/ЗАО на сумму ______ (____________) рублей

путем приобретения ____________________ акций общества в целях их погашения

<2>.

  2.   Внесение   изменений   в   устав   Банка  (небанковской  кредитной

организации) "__________" ОАО/ЗАО в связи с уменьшением уставного  капитала

<3>.

  3.   О  регистрации  изменений  устава  Банка  (небанковской  кредитной

организации) "__________" ОАО/ЗАО.

  По  первому вопросу повестки дня об уменьшении уставного капитала Банка

(небанковской  кредитной  организации) "____________" открытого (закрытого)

акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций слушали:

_______________________.

(фамилия, инициалы)

  Голосовали:

  "за" - _____;

  "против" - _____;

  "воздержались" - _____.

  (В  случае  принятия  решения)  Постановили  уменьшить уставный капитал

Банка   (небанковской   кредитной   организации)  "____________"  открытого

(закрытого) акционерного общества на сумму _____ (___________) рублей путем

уменьшения номинальной стоимости _________________ акций в количестве _____

(________) штук номинальной стоимостью ______ (_________) рублей каждая.

  По  второму  вопросу  повестки  дня  о внесении изменений в устав Банка

(небанковской  кредитной  организации) "____________" открытого (закрытого)

акционерного общества слушали: _______________________.

                               (фамилия, инициалы)

  Голосовали:

  "за" - _____;

  "против" - _____;

  "воздержались" - _____.

  (В случае принятия решения) Постановили:

  Внести в устав Банка (небанковской кредитной организации) "___________"

открытого (закрытого) акционерного общества следующие изменения:

  1. ___________________________________________________________________.

       (содержание изменений устава, связанных с уменьшением уставного

                                  капитала)

  2. ___________________________________________________________________.

      (содержание изменений устава, связанных с уменьшением номинальной

                               стоимости акций)

  По  третьему  вопросу повестки дня о регистрации изменений устава Банка

(небанковской кредитной организации) "______________" открытого (закрытого)

акционерного общества слушали: _____________________.

                              (фамилия, инициалы)

  Голосовали:

  "за" - _____;

  "против" - _____;

  "воздержались" - _____.

  (В случае принятия решения) Постановили:

  Поручить председателю правления (директору и т.п.) ____________________

                                                 (фамилия, имя, отчество)

представить  в  ______________  территориальное управление Банка России для

государственной  регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной

организации)  "____________"  документы,  установленные п. 17.13 Инструкции

Банка  России  от  02.04.2010  N  135-И  "О  порядке принятия Банком России

решения  о  государственной  регистрации  кредитных  организаций  и  выдаче

лицензий  на  осуществление  банковских  операций"  (зарег.  в  Минюсте  РФ

.04.2010 N 16965).

  Председатель собрания   _______________/_______________

                            подпись (фамилия, инициалы)

                       М.П.

--------------------------------

<1> В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" вопрос об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций относится к компетенции общего собрания акционеров.

Согласно абз. 3 п. 17.13 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) на государственную регистрацию протокол представляется в двух экземплярах.

<2> Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества (абз. 6 п. 3 ст. 29 Федерального закона "Об акционерных обществах").

<3> В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждении устава общества в новой редакции, отнесенному пп. 1 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания участников общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.